Fraude Federal y Confiscaciones de Criptomonedas
Un caso federal de fraude ha resultado en importantes confiscaciones de criptomonedas, después de que los fiscales revelaran que casi $100 millones se movieron a través de cuentas bancarias y exchanges. Las autoridades confiscaron alrededor de $7.1 millones de billeteras digitales vinculadas al esquema, mientras que los fiscales buscan por separado $24,707,031 en restitución.
Sentencia y Detalles del Esquema
Millones de dólares en criptomonedas asociadas a un esquema de fraude de inversión de $100 millones han sido confiscados, ya que los fiscales federales lograron una sentencia de cinco años de prisión para Geoffrey K. Auyeung, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington, el 9 de junio de 2026.
Los investigadores rastrearon el esquema a supuestas inversiones en almacenamiento de petróleo y gas en Róterdam, Países Bajos, y Houston. Las víctimas enviaron fondos a cuentas que creían que servían como vehículos de depósito en garantía, detalló el Departamento de Justicia (DOJ).
«El dinero se movió rápidamente a otras cuentas, se trasladó al extranjero o se utilizó para comprar criptomonedas, incluyendo bitcoin, tether, USD coin y ethereum, a través de exchanges de criptomonedas como Gemini, Bitstamp y Coinbase.»
«Gran parte de la criptomoneda fue transferida posteriormente a cuentas en el exchange de criptomonedas Binance.»
Operaciones y Lavado de Dinero
Los fiscales afirmaron: «Casi $100 millones en ganancias del fraude pasaron a través de cuentas bancarias que él estableció y vinculó a exchanges de criptomonedas». Los registros judiciales indican que Auyeung abrió al menos 81 cuentas bancarias en 24 instituciones financieras y 19 cuentas en ocho exchanges de criptomonedas. Entre junio de 2022 y julio de 2024, esas cuentas recibieron $97.1 millones en transferencias electrónicas y depósitos de terceros.
Las autoridades describieron la criptomoneda como un canal clave de lavado, en lugar de la propuesta de venta original. El presunto fraude se centró en oportunidades de almacenamiento de tanques de petróleo falsas.
«La criptomoneda entró en el caso después de que los fondos de las víctimas llegaran a cuentas controladas por Auyeung y se movieran a través de exchanges, cuentas offshore y direcciones vinculadas a co-conspiradores en el extranjero.»
Consecuencias y Restitución
Las víctimas enfrentan un proceso de restitución que aún avanza en los tribunales, con los fiscales buscando $24,707,031. Una víctima viajó desde el Reino Unido para asistir a la sentencia y confrontar a Auyeung. El tribunal citó la magnitud de la conducta al imponer la pena de cinco años de prisión.
La exposición financiera de Auyeung se extiende más allá de la prisión. Él confiscó alrededor de $2.3 millones en fondos y efectivo incautados de cuentas bancarias y su hogar, junto con un Audi SQ8. También acordó renunciar a aproximadamente $300,000 en fondos bancarios para la restitución.
«Él además acordó no impugnar la confiscación civil de aproximadamente $7.1 millones incautados de varias billeteras de criptomonedas.»
Los fiscales también alegaron que Auyeung continuó comunicándose con co-conspiradores después de la acusación y el arresto. Desde agosto de 2024 hasta diciembre de 2025, aceptó otros $400,000 en comisiones canalizadas a través de cuentas a nombre de su esposa, según el gobierno.
Impacto del Caso
El caso de confiscación de bitcoin del DOJ ha renovado el escrutinio sobre las estafas globales vinculadas al fraude de criptomonedas, tráfico y organizaciones criminales.
