La mayor estafa de Bitcoin del mundo
Cuando la gente escucha «estafa de Bitcoin», la mayoría piensa en anuncios en línea sospechosos o pequeños casos de fraude. Sin embargo, este caso es de un nivel completamente diferente. Un tribunal del Reino Unido ha condenado a una mujer china en relación con la mayor estafa de Bitcoin del mundo, que involucró 61,000 BTC, equivalentes a aproximadamente $6.7 mil millones. Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, defraudó a más de 128,000 personas en China. Su declaración de culpabilidad en un tribunal británico ha expuesto una de las mayores estafas de Bitcoin jamás registradas.
La mayor incautación de Bitcoin de la historia
En el centro de esta estafa se encuentra la incautación récord realizada por la Policía Metropolitana, que recuperó 61,000 bitcoins, la mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido. Todo comenzó con un pequeño aviso que dio inicio a un caso que duró siete años. Los investigadores revelaron un sistema internacional de lavado de dinero. Qian había estado escondiéndose durante cinco años utilizando documentos falsos antes de ser finalmente arrestada en el Reino Unido.
Última hora: la mayor incautación de Bitcoin del mundo
Las autoridades incautaron 61,000 BTC, valorados en $6.7 mil millones, fondos vinculados a un fraude masivo que estafó a 128,000 víctimas. Qian poseía más Bitcoin que cualquier entidad corporativa, excepto Michael Saylor.
Entre 2014 y 2017, Qian atrajo a las víctimas a esquemas de inversión falsos, muchos de los cuales eran ciudadanos chinos mayores, incluidos profesionales y jueces. Invirtieron miles, e incluso millones, de yuanes. Para cuando la policía china desmanteló la operación de Qian, casi 130,000 personas, muchas de ellas ancianas, habían invertido dinero en ella.
Los fondos fueron rápidamente convertidos a Bitcoin para ocultar las huellas. Qian luego huyó al Reino Unido e intentó lavar el dinero comprando casas de lujo y otras propiedades. Las autoridades encarcelaron a su cómplice, el ex trabajador de un restaurante Jian Wen, el año pasado por lavar el dinero robado. La vida de Wen cambió de la noche a la mañana; pasó de vivir sobre un local de comida para llevar a alquilar una casa de lujo en Londres y comprar propiedades en Dubái.
Declaración de culpabilidad y consecuencias
Qian se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark por la adquisición y tenencia ilegal de criptomonedas. El mismo día, el nacional malayo Seng Hok Ling también admitió haberla ayudado con el lavado de dinero. Los procedimientos de confiscación ya han comenzado contra Ling, con el tribunal buscando recuperar más de £16.2 millones. La cifra final dependerá del precio de mercado de Bitcoin en el momento de la sentencia en noviembre. Mientras tanto, el gobierno del Reino Unido también podría intentar retener algunos de los fondos incautados. Nuevas leyes permiten a las autoridades recuperar activos criptográficos más fácilmente y permiten a las víctimas buscar compensación.
Estafador de Bitcoin de £5 mil millones se declara culpable
«Zhimin Qian, quien dirigió un esquema Ponzi en China, huyó con el botín y lo lavó en Bitcoin, acaba de declararse culpable en Londres.»
La policía encontró 61,000 bitcoins en sus dispositivos en una mansión de Hampstead, ahora valorados en más de £5 mil millones.
Las víctimas del esquema de Qian han esperado años por justicia. Su abogado afirmó que su declaración asegura a las víctimas que el aumento en los valores de Bitcoin puede ayudar a cubrir sus pérdidas. La policía ha señalado que este caso sirve como una advertencia sobre cómo los criminales utilizan Bitcoin y otras criptomonedas para ocultar dinero robado. Los funcionarios enfatizaron que el Reino Unido no será un «refugio» para los estafadores.
Reflexiones finales
Esta estafa de Bitcoin ilustra cuán grande puede llegar a ser el fraude en el ámbito cripto. Lo que comenzó como un esquema de inversión falso en China se convirtió en la mayor incautación de Bitcoin que el Reino Unido haya visto. Hay una oportunidad para que las víctimas finalmente recuperen su dinero robado, ya que Qian está a la espera de sentencia. Junto con las perspectivas de la criptomoneda, también se presenta un terreno fértil para fraudes gigantes. Los reguladores son más estrictos que nunca. No somos responsables de ninguna pérdida que pueda incurrir como resultado de cualquier inversión relacionada directa o indirectamente con la información proporcionada. Bitcoin y otras criptomonedas son inversiones de alto riesgo, así que por favor, haga su debida diligencia.
