Declaración de culpabilidad de Zhimin Qian
La ciudadana china Zhimin Qian se declaró culpable de adquirir y poseer propiedad criminal de 61,000 Bitcoin, actualmente valorados en casi $7 mil millones, en un tribunal del Reino Unido el lunes. Esta condena es el resultado de una investigación de siete años sobre lavado de dinero internacional, en la que se descubrió que Qian, también conocida como Yadi Zhang, organizó un esquema de inversión fraudulento a gran escala que defraudó a 128,000 personas.
«La declaración de culpabilidad de hoy marca la culminación de años de investigación dedicada por parte de los equipos de Crimen Económico de la Met y nuestros socios», declaró Will Lyne, jefe del comando de crimen económico y cibernético de la Met, en un comunicado.
«Este es uno de los casos de lavado de dinero más grandes en la historia del Reino Unido y uno de los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial», agregó. «Estoy extremadamente orgulloso del equipo.»
Detalles del esquema fraudulento
Qian llevó a cabo el esquema entre 2014 y 2017, defraudando a individuos y, en última instancia, convirtiendo los fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin. En 2018, huyó de China y entró al Reino Unido con documentación falsa, y luego intentó lavar el dinero a través de compras de propiedades y con la ayuda de un cómplice, Jian Wen.
La Met logró incautar 61,000 Bitcoin entre 2018 y 2021, en lo que ahora se considera la mayor incautación de criptomonedas del mundo. Wen fue condenada por lavado de dinero el año pasado y se le ordenó pagar más de $3 millones por su participación. Fue sentenciada a más de seis años de prisión.
Desafíos legales y declaraciones de autoridades
Los procedimientos civiles para los fondos recuperados están en curso, pero un socio legal con sede en el Reino Unido le dijo recientemente a Decrypt que será un «desafío considerable» para los inversores chinos demostrar reclamaciones de propiedad legítimas sobre los fondos.
«Bitcoin y otras criptomonedas están siendo cada vez más utilizadas por criminales organizados para disfrazar y transferir activos, de modo que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta delictiva», afirmó Robin Weyell, Fiscal Jefe Adjunto de la Fiscalía de la Corona, en un comunicado.
«La CPS está comprometida a trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y las autoridades de investigación para llevar ante la justicia a individuos y empresas que participan en el lavado de los ingresos criminales de un fraude con criptomonedas», añadió.
Qian fue recluida en custodia y será sentenciada en una fecha posterior tras su declaración de culpabilidad.
