Condena por Lavado de Dinero en Estafas de Criptomonedas
Jingliang Su, un nacional chino, fue condenado a 46 meses de prisión por su participación en el lavado de más de 36.9 millones de dólares robados a víctimas de estafas de criptomonedas. Su se declaró culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero y también fue condenado a pagar una restitución de más de 26.8 millones de dólares.
«Este acusado y sus co-conspiradores estafaron a 174 estadounidenses de su dinero duramente ganado», afirmó A. Tysen Duva, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, en un comunicado.
Duva agregó:
«En la era digital, los criminales han encontrado nuevas formas de utilizar Internet para cometer fraudes.»
La División Criminal y sus socios en la aplicación de la ley han continuado evolucionando y atrapando a estafadores a gran escala, que apuntan a las personas a través de sus teléfonos, redes sociales y sitios de internet falsos, les roban y luego mueven su dinero a través de criptomonedas y transferencias bancarias fuera de los Estados Unidos.
Detalles del Esquema de Estafa
La red de estafas convenció a las víctimas de transferir fondos a cuentas controladas por Su y sus co-conspiradores, quienes luego lavaban el dinero a través de empresas ficticias o cuentas bancarias internacionales. Creyendo que habían invertido sus fondos, las víctimas fueron engañadas al pensar que sus inversiones estaban aumentando. En realidad, los estafadores habían robado el dinero y, en última instancia, lo convirtieron en la stablecoin respaldada por el dólar de Tether, USDT.
«Nuevas oportunidades de inversión pueden sonar intrigantes, pero tienen un lado oscuro: atraen a criminales que, en este caso, robaron y luego lavaron decenas de millones de dólares de sus víctimas», comentó Bill Essayli, Primer Asistente del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Central de California, en un comunicado.
Consecuencias y Estadísticas
Uno de los co-conspiradores de Su, un hombre de California llamado Shengsheng He, fue condenado a 51 meses de prisión por su papel en el esquema en septiembre. Hasta ahora, un total de ocho co-conspiradores se han declarado culpables.
Las pérdidas por estafas de criptomonedas se dispararon a más de 17 mil millones de dólares el año pasado, según estimaciones de la firma de análisis de blockchain Chainalysis. Su informe citó el aumento de la inteligencia artificial como un importante catalizador, contribuyendo a un incremento del 1,400% en las estafas relacionadas con la suplantación.
