Introducción
La plataforma de gestión de activos digitales Nexo ha lanzado un motor anti-estafa basado en riesgos que identifica transferencias sospechosas en tiempo real. En casos de alto riesgo, el sistema puede pausar brevemente las transacciones para proteger a los clientes.
Detalles del Sistema
En un comunicado compartido con Bitcoin.com News, Nexo reveló que su sistema está activado por defecto y utiliza análisis contextual vinculado a integraciones de seguridad en blockchain. Cuando se detecta un riesgo elevado, la plataforma presenta mensajes en un lenguaje sencillo que permiten a los usuarios revisar los detalles antes de continuar. La empresa de criptomonedas afirma que las intervenciones son «ajustadas», con el objetivo de evitar fricciones innecesarias mientras se reduce la exposición al fraude.
Enfoque en Estafas
El lanzamiento del motor anti-estafa se enfoca en estafas que combinan ingeniería social y tácticas transfronterizas, incluyendo los llamados esquemas de «pig-butchering», engaños románticos, suplantación de soporte técnico y propuestas de alto rendimiento al estilo Ponzi. Nexo cita que Chainalysis estimó las pérdidas por estafas en criptomonedas en aproximadamente $9.9 mil millones en 2024, lo que ilustra la magnitud del problema que la herramienta está destinada a abordar.
Compatibilidad y Expansión
El motor anti-estafa actualmente admite actividades en redes como Ethereum, Optimism, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche y Base. Nexo informó a Bitcoin.com News que se está llevando a cabo una expansión gradual hacia Bitcoin, Solana, Tron y XRP, ampliando así la cobertura de la herramienta a varias redes importantes.
Funcionamiento del Sistema
Según Nexo, las alertas aparecen solo cuando están presentes señales de riesgo específicas, y la mayoría de las transacciones se llevan a cabo sin interrupciones. En casos limitados de riesgo elevado, las transferencias pueden ser pausadas para una revisión rápida y prevenir posibles pérdidas.
Objetivos y Futuro
La empresa enmarca esta actualización como parte de un esfuerzo más amplio para reducir el riesgo operativo mientras protege los activos de los clientes. El sistema se alimenta de fuentes de inteligencia externas y está diseñado para actualizarse a medida que surgen nuevos patrones de amenazas.
Sobre Nexo
Nexo, fundada en 2018, opera una plataforma para ahorros en criptomonedas, comercio, préstamos y servicios de tarjetas. La firma reportó más de $11 mil millones en activos bajo gestión (AUM) y $371 mil millones en volumen procesado en más de 150 jurisdicciones. La empresa no reveló socios técnicos, detalles del modelo o un cronograma para la cobertura completa de múltiples cadenas más allá de las redes mencionadas.
Conclusión
Los participantes de la industria observarán si los mensajes dirigidos logran reducir de manera significativa el fraude exitoso sin aumentar la fricción para los usuarios.
