Nishad Singh y la CFTC
Nishad Singh, ex jefe de ingeniería de FTX, ha acordado pagar una multa de $3.7 millones para resolver su caso con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE. UU. Este pago se realiza como parte de una orden de consentimiento suplementaria debido a su implicación en el colapso de FTX y la malversación de fondos de los usuarios.
Detalles de la Resolución
Según un comunicado emitido el 1 de abril por la CFTC, además de la multa, Singh enfrentará:
- Una prohibición de cinco años para operar en los mercados.
- Una prohibición de registro de ocho años, lo que le impedirá obtener una licencia para operar en el sector.
David Miller, director de aplicación de la CFTC, descartó por el momento la posibilidad de restitución adicional o sanciones monetarias civiles, afirmando que la resolución actual refleja la cooperación de Singh con las autoridades.
«El acusado participó y ayudó en violaciones significativas de la ley y las regulaciones de la CFTC como ex jefe de ingeniería de FTX, y las órdenes de consentimiento reflejan la gravedad de estas violaciones», declaró Miller.
Implicaciones Legales
Un informe de Bloomberg indicó que los abogados de Singh expresaron su agradecimiento por la resolución del asunto y señalaron que el regulador reconoció su papel limitado en la conducta subyacente. Singh fue acusado de malversar personalmente millones de dólares en activos durante el colapso de FTX. La CFTC lo acusó de dos cargos de fraude por malversación y de ayudar e incitar al fraude.
Posteriormente, Singh aceptó la orden de consentimiento y se comprometió a cooperar con los investigadores de la comisión. Como se informó anteriormente por crypto.news, a Singh también se le perdonó la prisión y recibió tres años de libertad supervisada.
Situación de Sam Bankman-Fried
Mientras tanto, el fundador de FTX y ex CEO, Sam Bankman-Fried, ha presentado una moción pro se solicitando un nuevo juicio en su caso federal de fraude. Bankman-Fried está cumpliendo actualmente una sentencia de 25 años por siete cargos de fraude y conspiración, pero ha argumentado que faltó el testimonio de testigos clave en su juicio de 2023.
