Esquema de Robo de Criptomonedas
Un hombre de 22 años de California se ha convertido en el noveno acusado en declararse culpable en un esquema de robo de criptomonedas al estilo RICO, que drenó aproximadamente $263 millones en Bitcoin de una sola víctima en Washington, D.C., y cientos de millones más de otros objetivos en todo EE. UU.
Declaración de Culpabilidad
En un comunicado emitido el jueves, el Departamento de Justicia informó que Evan Tangeman ha admitido ante un tribunal federal en Washington, D.C., haber participado en una conspiración de extorsión vinculada a la «Social Engineering Enterprise» (SE Enterprise). Tangeman reconoció haber ayudado a lavar al menos $3.5 millones para el grupo y enfrenta sentencia el 24 de abril de 2026, ante un juez de distrito de EE. UU.
Cargos de RICO
Los fiscales están utilizando cargos de RICO, un estatuto que anteriormente se aplicaba a la mafia y a los carteles de drogas, para tratar a la SE Enterprise como una única organización criminal en lugar de una serie de hacks aislados. Junto con la declaración de Tangeman, el tribunal desclasificó una segunda acusación que añade tres nuevos acusados: Nicholas «Nic» / «Souja» Dellecave, Mustafa «Krust» Ibrahim y Danish «Danny» / «Meech» Zulfiqar, todos acusados de conspiración RICO.
Operaciones de la SE Enterprise
La acusación detalla cómo la SE Enterprise comenzó a operar, al menos, en octubre de 2023 y funcionó hasta mayo de este año, surgiendo de amistades en plataformas de juegos en línea. Los miembros se dividieron en roles especializados, que incluían:
- Hackers de bases de datos
- Organizadores
- Identificadores de objetivos
- «Llamadores» que se hacían pasar por personal de soporte de intercambios importantes
- Proveedores de correo electrónico
- Lavadores de dinero
- Ladrones en persona enviados a robar billeteras de hardware de las casas de las víctimas
El Ataque a la Víctima de D.C.
En el ataque del año pasado a la víctima de D.C., el coacusado Malone Lam, Zulfiqar y otros supuestamente drenaron más de 4,100 BTC, que valían alrededor de $263 millones en ese momento, y ahora están valorados en más de $370 millones.
Arrestos y Lavado de Dinero
En septiembre pasado, las autoridades arrestaron al presunto líder del grupo, Lam, y al coacusado Jeandiel Serrano por cargos de fraude y lavado de dinero, después de que los investigadores, asistidos por el detective de criptomonedas ZachXBT, rastrearon los fondos robados a través de mezcladores y cadenas de bloques. Los fiscales afirman que el grupo lavó la criptomoneda robada convirtiendo primero porciones en la moneda de privacidad Monero, luego dirigiendo los fondos a través de intercambios opacos y corredores de «cripto a efectivo», todo mientras gastaban los ingresos en lujos.
El Papel de Tangeman
El papel de Tangeman, señalaron, era convertir la criptomoneda robada en efectivo en grandes cantidades, asegurar casas de lujo en alquiler bajo identidades falsas y ayudar a Lam a recolectar aproximadamente $3 millones en efectivo inmediatamente después del robo de 4,100 BTC. También monitoreó las transmisiones de seguridad del hogar mientras los agentes del FBI asaltaban la residencia de Lam en Miami y luego instruyó a otro miembro a recuperar y destruir dispositivos digitales para obstaculizar a los investigadores.
«La velocidad de la criptomoneda permite que los activos robados se muevan a la velocidad de Internet, mientras que el uso de violencia o amenazas añade una capa de riesgo físico inmediato para las víctimas, creando un modelo de amenaza híbrido que las fuerzas del orden y el sector privado están enfrentando de manera directa», dijo Ari Redbord, Jefe Global de Políticas de TRM Labs, a Decrypt.
Redbord destacó que la aplicación de RICO en este caso muestra que los fiscales ven cada vez más estos incidentes no como hacks aislados, sino como «una única operación organizada», un enfoque que les permite acusar fraude, lavado y violencia relacionada bajo una teoría legal unificada.
