Condena de un Exoficial de la NCA
Un exoficial de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) ha sido condenado a prisión por robar 50 Bitcoin, actualmente valorados en 5.9 millones de dólares, que habían sido incautados al cofundador del extinto mercado negro en línea Silk Road 2.0. El Servicio de Prosecución de la Corona (CPS) anunció el miércoles que Paul Chowles, un exoficial operativo de la NCA que formaba parte del equipo que investigaba Silk Road y Silk Road 2.0, fue condenado a cinco años y medio de prisión por los delitos de robo, transferencia de propiedad criminal y ocultación de propiedad criminal. En mayo, Chowles se declaró culpable de estos cargos.
Historia de Silk Road 2.0
Silk Road 2.0 fue el sucesor del original Silk Road y se creó un mes después de que el FBI desmantelara el mercado negro en línea y arrestara a su fundador, Ross Ulbricht, en octubre de 2013. Este nuevo mercado duró un año hasta que fue cerrado por el FBI.
El Robo y la Investigación
Chowles intentó cubrir sus huellas utilizando un mezclador de criptomonedas. Era responsable de extraer y analizar datos de dispositivos pertenecientes al cofundador de Silk Road 2.0, Thomas White. La NCA había incautado 97 Bitcoin de White cuando fue arrestado en noviembre de 2014, pero 50 BTC, valorados en aproximadamente 79,000 dólares en ese momento, fueron transferidos de su billetera en mayo de 2017 a otra dirección. Estos Bitcoin fueron luego enviados a través del servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog, en un aparente intento de oscurecer sus orígenes. Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain, ayudó a identificar que algunos de los fondos fueron convertidos a efectivo en intercambios o cargados en tarjetas de débito habilitadas para criptomonedas, lo que facilitó su gasto.
«Dentro de la NCA, Paul Chowles era considerado un profesional competente, con mentalidad técnica y muy consciente de la dark web y las criptomonedas», comentó Alex Johnson, fiscal especializado de la división de delitos especiales de la CPS. «Se aprovechó de su posición en esta investigación para llenar sus propios bolsillos, ideando un plan que creía que aseguraría que nunca se sospechara de él», añadió Johnson.
Descubrimiento del Robo
El cofundador de Silk Road 2.0 alertó a la policía sobre el robo de Bitcoin. La CPS indicó que el equipo de investigación de la NCA asumió erróneamente que White había utilizado sus habilidades para acceder a su billetera y transferir el Bitcoin, considerándolo irrecuperable. Sin embargo, White informó a la policía que alguien más había movido el Bitcoin y sospechaba que debía ser alguien de la NCA, ya que esta era la única autoridad con acceso a las llaves de su billetera de criptomonedas.
Oficiales de la policía de Merseyside se reunieron con la NCA, en una reunión a la que asistió Chowles, para revisar su investigación sobre White. Posteriormente, la policía lanzó una investigación sobre el Bitcoin robado y arrestó a Chowles.
Pruebas y Consecuencias
La policía encontró un teléfono que vinculaba a Chowles con una cuenta utilizada para transferir Bitcoin, que también tenía un historial de búsqueda en internet relacionado con un intercambio de criptomonedas, según la CPS. Además, se descubrieron varios cuadernos en la oficina de Chowles que contenían nombres de usuario, contraseñas y anotaciones relacionadas con las cuentas de criptomonedas de White. Chowles utilizó dos tarjetas de débito habilitadas para criptomonedas para gastar un total de aproximadamente 109,425 libras esterlinas (146,580 dólares), pero la CPS calculó que se benefició financieramente por un total de alrededor de 613,150 libras esterlinas (821,345 dólares). La CPS anunció que perseguirá procedimientos de confiscación contra Chowles.
