Multa a OKX por Operar sin Registro
La plataforma de intercambio de criptomonedas OKX ha sido sancionada con una multa de 2.25 millones de euros por el Banco Nacional de los Países Bajos (DNB) debido a la oferta de servicios de criptomonedas sin haberse registrado previamente en el banco central. Esta multa corresponde a un periodo en el que la plataforma operó en los Países Bajos antes de la implementación del marco de Mercados en Criptoactivos de Europa (MiCA), según se detalla en un comunicado de prensa.
Detalles de la Infracción
La infracción se refiere a las operaciones de OKX (OKB) entre julio de 2023 y agosto de 2024. «
Esta multa está relacionada con un asunto de registro heredado que ya ha sido subsanado, sin impacto en los clientes
«, declaró un representante de la plataforma a la agencia de noticias CoinDesk por correo electrónico. El portavoz indicó que la multa de 2.6 millones de dólares se considera «la más baja» impuesta por el DNB a intercambios de criptomonedas importantes, dado que la plataforma ya ha tomado medidas para obtener una licencia MiCA que le permita operar en la Unión Europea.
Cumplimiento de Normativas
Antes de la entrada en vigor de MiCA, las empresas de criptomonedas que operaban en los Países Bajos debían cumplir con normativas nacionales. Una de estas leyes exigía que los proveedores de servicios de criptomonedas se registraran en el DNB. La transición de los Países Bajos hacia el cumplimiento total de MiCA implicó pasar de los registros del DNB a otorgar a las empresas de criptomonedas una licencia CASP. Las empresas registradas recibieron un periodo de transición para adaptarse a los nuevos requisitos de MiCA a nivel europeo.
Historial de Sanciones
No es la primera vez que OKX enfrenta sanciones por parte de las autoridades europeas. En abril de 2025, el intercambio tuvo que pagar 1.1 millones de euros (1.2 millones de dólares) a la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta por no cumplir con los estándares de prevención de lavado de dinero del país.
Expansión y Nuevos Servicios
En 2024, la incursión de OKX en los Países Bajos comenzó tras su rebranding de Okcoin Europe Ltd a OKX el 10 de abril. Posteriormente, en junio, la plataforma anunció su lanzamiento oficial en los Países Bajos, ofreciendo más de 150 criptomonedas y 60 pares de trading de cripto-euros. Además de su plataforma de intercambio centralizado (CEX), la firma también lanzó una billetera web3 de autocustodia, llamada OKX Wallet, para sus usuarios en los Países Bajos.
Licencias y Autorizaciones
En ese momento, el gerente general de OKX Europa, Erald Ghoos, afirmó que OKX contaba con «un registro de proveedor de servicios de criptomonedas con De Nederlandsche Bank (DNB) y una licencia de proveedor de servicios de activos financieros virtuales en Malta». Esto sugiere que la falta de registro con el banco central podría ser una infracción heredada de cuando el intercambio aún operaba en la región como Okcoin Europe.
En enero de 2025, la plataforma se convirtió en uno de los primeros intercambios de criptomonedas en obtener la preautorización para expandir sus servicios en Europa bajo el marco de MiCA. Aproximadamente un mes después, el intercambio anunció que había obtenido una licencia completa de MiCA, lo que le permite ofrecer servicios de criptomonedas en 28 estados del Espacio Económico Europeo.
