Medidas de OKX contra Huione Group
El intercambio de criptomonedas OKX se posiciona entre los primeros en implementar medidas contra los fondos vinculados a Huione Group, tras ser designado como una preocupación principal de lavado de dinero por las autoridades estadounidenses, lo que efectivamente lo desconecta del sistema financiero americano.
«Huione Group ha causado un daño significativo al sector de las criptomonedas… Seguimos comprometidos a ofrecer a nuestros clientes una plataforma de trading segura y confiable, y tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar la confianza depositada en nuestros productos y servicios, tanto por parte de nuestros clientes como de las autoridades regulatorias»
declaró OKX en una publicación del 15 de octubre en su cuenta de X en chino. Además, el intercambio indicó que todos los depósitos y retiros de criptomonedas relacionados con Huione Group estarían sujetos a «investigaciones de cumplimiento». Según los hallazgos, OKX podría congelar fondos o incluso cerrar cuentas.
Acusaciones contra Huione Group
Huione Group es un conglomerado con sede en Camboya que ha sido acusado de actuar como un centro financiero clave para operaciones fraudulentas a nivel mundial. La acción de OKX responde a las sanciones impuestas a entidades vinculadas a Huione Group. Notablemente, el 14 de octubre, la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) designó al conglomerado camboyano bajo la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT como parte de una represión contra una red transnacional de estafas y lavado de dinero que asciende a varios miles de millones de dólares, vinculada al Prince Group y otros operadores regionales.
Según un informe de la empresa de inteligencia blockchain TRM Labs, publicado el mismo día, FinCEN determinó que Huione Group había proporcionado infraestructura financiera a múltiples redes de fraude en el sudeste asiático y facilitó miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas ilícitas relacionadas con estafas de inversión en línea, trata de personas y cibercrimen.
«La designación 311 prohíbe efectivamente a las instituciones financieras de EE. UU. mantener cuentas corresponsales para Huione o procesar cualquier transacción en su nombre, desconectando a la empresa del sistema bancario global»
afirmó TRM Labs. La última acción contra Huione sigue a un Aviso de Propuesta de Regulación emitido en mayo de 2025 por FinCEN. En ese momento, la agencia indicó que Huione supuestamente ayudó a mover al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilícitos, la mayor parte provenientes de estafas en línea, entre agosto de 2021 y enero de 2025.
Continuidad de operaciones de Huione Group
A pesar de que los reguladores han tomado medidas contra Huione Group, este ha continuado operando utilizando dominios renombrados, servicios de pago afiliados y plataformas alternativas en Telegram que han surgido para ocupar su lugar. A principios de este año, investigadores de Elliptic descubrieron más de 30 mercados basados en Telegram que se lanzaron después de que la plataforma eliminara todos los canales públicos de Huione Group en mayo, tras el aviso de FinCEN.
