Operación Atlántico: Un Esfuerzo Coordinado Contra el Fraude en Criptomonedas
La Operación Atlántico, liderada por el Reino Unido, ha congelado más de $12 millones en ganancias provenientes de estafas de criptomonedas relacionadas con el «phishing de aprobación». Esta operación ha identificado a más de 20,000 víctimas y ha revelado un fraude sospechoso que supera los $45 millones. Las fuerzas del orden del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá han llevado a cabo esta acción coordinada, que se centra en esquemas de «phishing de aprobación» que han afectado a miles de usuarios.
Detalles de la Operación
El esfuerzo conjunto, denominado Operación Atlántico y liderado por la Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido, se enfocó en estafas que engañan a los usuarios para que firmen aprobaciones maliciosas en la cadena, lo que permite a los atacantes drenar tokens directamente de las billeteras de las víctimas. Las autoridades han afirmado que el fraude total vinculado a la infraestructura identificada supera los $45 millones.
Según la NCA, la Operación Atlántico fue coorganizada con el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario, y se llevó a cabo como una iniciativa intensiva de una semana en marzo. En lugar de solo rastrear fondos después de los hechos, las agencias trabajaron para «identificar a las víctimas que han perdido, o estaban en riesgo de perder, criptomonedas a través del ‘phishing de aprobación'», asegurando activos antes de que los criminales pudieran moverlos en la cadena de lavado.
Apoyo del Sector Privado
Chainalysis, que apoyó la operación, describió el enfoque como un ataque a «una amenaza de rápido crecimiento: estafas de phishing de aprobación que engañan a las víctimas para que otorguen a los criminales permiso para drenar sus billeteras». La empresa señaló que el esfuerzo «aseguró y congeló más de $12 millones en ganancias criminales sospechosas» mientras mapeaba más de $45 millones en criptomonedas robadas vinculadas a estos esquemas.
Las empresas del sector privado también desempeñaron un papel importante. Binance informó que su equipo de Investigaciones Especiales proporcionó apoyo en la sede de la NCA en Londres, incluyendo «evaluación de cuentas en vivo e inteligencia sobre estafas», así como la identificación de sitios web de estafas aún activos. Sin embargo, enfatizó que «no se congelaron fondos en Binance como parte de la operación».
Impacto y Reflexiones
En una declaración de apoyo a la acción, Binance calificó el phishing de aprobación como «uno de los tipos de estafas más dañinas que afectan a los usuarios de criptomonedas hoy en día». Argumentó que la Operación Atlántico demuestra «cuán efectiva es la lucha contra el crimen cuando los socios privados y públicos trabajan juntos para detener el fraude en su origen».
El director adjunto de investigaciones de la NCA, Miles Bonfield, comentó que la operación «ha llevado a la protección de miles de víctimas en el Reino Unido y en el extranjero, ha detenido a criminales en seco y ha ayudado a salvar a otros de perder sus fondos». Añadió que los estafadores «operan a nivel global y, junto con nuestros socios internacionales, la NCA también lo hará para atacarlos dondequiera que estén basados».
Si bien las sumas recuperadas son pequeñas en relación con el mercado de criptomonedas más amplio, la operación destaca tanto la creciente sofisticación del fraude en la cadena como la creciente disposición de las fuerzas del orden y los principales intercambios para coordinarse en casi tiempo real. También subraya una lección práctica para los usuarios: la transacción más peligrosa es a menudo la que apruebas tú mismo.
