Operación Fantasos de la Policía Federal de Brasil
La Policía Federal de Brasil llevó a cabo la Operación Fantasos, donde más de 50 oficiales ejecutaron 11 órdenes de búsqueda y confiscación en varias localidades de Río de Janeiro. El cerebro detrás de estas actividades fue extraditado de Suiza a EE. UU. en febrero. Esta operación forma parte de una nueva ofensiva contra organizaciones delictivas relacionadas con criptomonedas.
Detalles de la Operación
Ejecutada el 30 de abril, la Operación Fantasos se centró en un grupo de lavado de dinero, que ya había sido afectado por la extradición de Douver Torres Braga, el responsable del Trade Coin Club, un esquema Ponzi de criptomonedas valorado en $290 millones.
La operación implicó la cooperación de más de 50 oficiales y tuvo lugar en las ciudades de Petrópolis y Angra dos Reis. Durante las incursiones, se incautaron más de $280 millones en activos relacionados con individuos supuestamente asociados a Braga. Los activos confiscados incluían un barco, vehículos de lujo, relojes, joyas, efectivo, criptomonedas, computadoras y teléfonos celulares, todo bajo orden del tribunal federal.
Propósitos de la Operación
Según un comunicado de prensa, la Operación Fantasos tenía un doble propósito: combatir los remanentes de la operación que usaba activos criptográficos para lavar dinero y recolectar evidencias para fortalecer el caso contra Braga, quien actualmente enfrenta juicio en EE. UU. Esta operación contó con el apoyo de varias agencias estadounidenses, incluyendo el FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) y el IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).
Braga se declaró recientemente no culpable de fraude electrónico y conspiración y podría enfrentar hasta 20 años de prisión si es condenado.
Acciones Previas y Contexto
La Operación Fantasos es la más reciente de una serie de acciones que buscan desmantelar esquemas de criptomonedas de alto nivel, que han proliferado en Brasil. En octubre, las autoridades lanzaron la Operación Alcacaria y la Operación Privilege, resultando en 62 órdenes de búsqueda, 13 órdenes de arresto y el desmantelamiento de varias plataformas de criptomonedas que ofrecían servicios de lavado de dinero.
Anteriormente, en septiembre, Brasil desmanteló una organización de lavado de dinero que había procesado más de $9.7 mil millones en criptomonedas desde 2021.
