Recuperación de Activos Digitales en Tailandia
Las autoridades de Tailandia han recuperado con éxito más de $432,000 (14 millones de baht) en activos digitales robados de un presunto cibercriminal de Europa del Este que se había escondido en Phuket, según anunciaron funcionarios el miércoles.
Detalles de la Operación
El teniente general Suraphon Prempoot, quien lidera la Oficina de Investigación de Crímenes Cibernéticos de Tailandia (CCIB), reveló que la «Operación 293» resultó en la incautación y devolución de $320,000 en criptomonedas a las víctimas tailandesas, de acuerdo con un informe de medios locales.
La Oficina Federal de Investigación (FBI) alertó inicialmente a los investigadores tailandeses sobre un sospechoso de un país de Europa del Este que limita con Asia y que había escapado a Tailandia.
«Esta operación demuestra que incluso los hackers más sofisticados no pueden ocultarse detrás de la anonimidad digital»
, afirmó Suraphon, según se cita en el informe.
Metodología del Cibercriminal
El presunto hacker desplegó malware que infiltró los dispositivos de las víctimas para capturar claves de autenticación y frases semilla, credenciales de acceso críticas para cuentas de criptomonedas. Tras robar las credenciales, el sospechoso movió los fondos de las víctimas a la stablecoin USDT de Tether y a Bitcoin, dispersando luego los activos en numerosas billeteras digitales, según el informe.
Las autoridades identificaron finalmente a seis nacionales tailandeses que fueron víctimas de la operación, con pérdidas agregadas que superan los 100,000 dólares (aproximadamente 3.2 millones de baht).
Colaboración y Recuperación de Fondos
Los investigadores trabajaron supuestamente con Tether para congelar el USDT robado y luego se unieron a la bolsa de criptomonedas Bitkub, con sede en Bangkok, para rastrear contratos inteligentes y asegurar los activos. Los funcionarios trasladaron 432,000 USDT a una billetera de custodia controlada por la CCIB antes de distribuir los fondos recuperados a dos víctimas el lunes.
Contexto de Crímenes de Criptomonedas en Tailandia
Tailandia se ha convertido en un centro tanto para fugitivos de criptomonedas que buscan refugio como para autoridades que están intensificando la lucha contra los crímenes de activos digitales. El mes pasado, la policía tailandesa capturó a Liang Ai-Bing, un nacional chino acusado de dirigir un presunto esquema Ponzi de $31 millones en 2023, disfrazado como una plataforma DeFi llamada FINTOCH.
El esquema afirmaba falsamente tener vínculos con Morgan Stanley y utilizaba un CEO falso, “Bob Lambert”, cuya foto era en realidad del actor Mike Provenzano, supuestamente defraudando a casi 100 inversores chinos antes de colapsar. A principios de octubre, las autoridades de Bangkok arrestaron al nacional portugués Pedro M. bajo sospecha de orquestar supuestamente $580 millones en fraudes de criptomonedas y tarjetas de crédito en múltiples jurisdicciones.
La policía tailandesa desmanteló la «Compañía Lungo» en septiembre, una red criminal que supuestamente defraudó a más de 870 surcoreanos de $15 millones a través de estafas románticas, esquemas de lotería falsos y inversiones fraudulentas en criptomonedas.
