Ofensiva contra el uso delictivo de cajeros automáticos de criptomonedas
La policía federal australiana ha contactado a más de 90 ciudadanos como parte de una ofensiva contra el uso delictivo de los cajeros automáticos de criptomonedas. Esto incluye a víctimas de estafas y posibles infractores.
Historia de una víctima
Entre las víctimas se encuentra una viuda de 77 años, quien fue estafada por 433,000 dólares australianos (equivalentes a $281,947) en una estafa de citas en línea. La emisora pública australiana ABC reportó que la viuda no se dio cuenta de que el hombre belga con el que había estado relacionándose por internet durante dos años era un fraude hasta que la policía se presentó en su puerta.
«Era medio día de trabajo» para enviar dinero al estafador.
La víctima relató que el estafador, a quien conoció en una aplicación de citas, la alentó a invertir en Bitcoin, mostrándole documentos falsos que afirmaban que había ganado 13,000 dólares australianos ($8,464) en una semana. Para su primera transacción, el estafador la guió a retirar dinero de un cajero automático convencional y luego depositarlo en un cajero automático de Bitcoin. En solo 18 meses, la mujer envió todos sus ahorros de toda la vida.
«Lo peor fue tener que decírselo a mi hija, que realmente le di mis ahorros de toda la vida, que me tomaron 40 años en conseguir, y a él le tomó 18 meses conseguirlo».
Además, otra mujer en su setentena fue engañada tras ver un anuncio legítimo de una firma de comercio, perdiendo más de $200,000, según declaró Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC.
Acciones de la policía
La policía realizó una serie de acusaciones y emitió advertencias formales a otros. Durante esta ofensiva, se centró en usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas identificados como de alto riesgo para actividades ilícitas o posibles víctimas de scams. Contactaron a 21 personas en particular que eran sospechosas de ser tanto víctimas de estafas como de estar involucradas en actividades ilegales.
«Sospechábamos que un gran volumen de transacciones realizadas en cajeros automáticos de criptomonedas probablemente eran ilícitas, pero preocupantemente, nuestros socios de aplicación de la ley encontraron que prácticamente todas las transacciones involucraban víctimas en lugar de criminales».
Uno de los involucrados fue acusado de delitos por lavado de activos, mientras que otros cuatro recibieron advertencias formales por sospechas de usar criptomonedas para adquirir drogas o actuar como mulas de dinero para criminales. Sin embargo, algunas de estas mulas eran en realidad víctimas de estafas.
Nuevas regulaciones y advertencias
La reciente ofensiva sigue a la implementación de nuevas reglas operativas y límites de transacción para los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas, vigentes desde el 3 de junio, con el objetivo de combatir las estafas. La agencia también designó a las criptomonedas como una de sus prioridades para el año 2025.
Consejos para prevenir estafas
El comandante de la AFP, Graeme Marshall, enfatizó que las víctimas de estafas son manipuladas para depositar miles de dólares en cajeros automáticos de criptomonedas a través de falsas promesas de amor, empleo, inversión o ganancias rápidas.
«Si alguien le garantiza ganancias rápidas, si existe una presión de tiempo o un sentido de urgencia, y si nunca ha conocido a esa persona, cese contacto de inmediato y repórtelo».
Marshall añadió:
«Debemos difundir el mensaje: si alguien, un negocio o una agencia gubernamental le solicita que pague usando criptomonedas, no envíe dinero».
El sistema de informes de cibercrímenes en línea de Australia, ReportCyber, recibió 150 informes únicos de estafas relacionadas con cajeros automáticos de criptomonedas entre enero de 2024 y enero de 2025, con pérdidas que superan los 3.1 millones de dólares australianos (aproximadamente $2 millones).
