Paxful y su Cierre en 2023
Paxful, el intercambio de Bitcoin peer-to-peer que cerró en 2023, fue sentenciado esta semana por un tribunal federal a pagar $4 millones en multas tras declararse culpable de múltiples cargos criminales.
Acorde de Culpabilidad
La compañía alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro en diciembre, admitiendo haber transferido intencionalmente fondos implicados en lavado de dinero, fraude y en esquemas de prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual.
Transacciones y Consecuencias
Según el Departamento de Justicia, la compañía facilitó alrededor de $3 mil millones en transacciones entre 2017 y 2019, generando casi $30 millones en ingresos de dicho negocio. Paxful transfirió Bitcoin intencionalmente en nombre de clientes, incluyendo a Backpage, un sitio web de anuncios de prostitución que se benefició del trabajo sexual ilegal que involucraba a menores.
«Al priorizar las ganancias sobre el cumplimiento, la compañía permitió el lavado de dinero y otros delitos», afirmó Eric Grant, un fiscal de EE. UU. involucrado en el caso, el miércoles.
«Esta sentencia envía un mensaje claro: las empresas que hacen la vista gorda ante la actividad criminal en sus plataformas enfrentarán serias consecuencias bajo la ley de EE. UU.»
Penas y Multas
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Paxful admitió que la pena criminal apropiada por sus delitos sería superior a $112 millones. Sin embargo, el Departamento de Justicia determinó que la compañía no podría pagar una multa mayor a $4 millones. Un juez federal confirmó la multa de $4 millones durante una audiencia de sentencia el martes.
Además, Paxful ha acordado pagar una multa civil de $3.5 millones a FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro, por su conducta.
Declaración de Culpabilidad del Cofundador
En 2024, el cofundador de Paxful, Artur Schaback, de Estonia, se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
