Sentencia de un Promotor de Esquema Ponzi de Criptomonedas
Un promotor senior que ayudó a orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas de varios millones de dólares, dirigido a inversores de clase trabajadora de habla hispana, fue sentenciado el jueves a 71 meses de prisión federal. Magdaleno Mendoza recibió esta condena por su papel en IcomTech, una supuesta empresa de minería y comercio de criptomonedas que se lanzó a mediados de 2018 y colapsó a finales de 2019, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
Detalles del Esquema
El esquema prometía falsamente retornos diarios garantizados por el comercio y la minería de criptomonedas; sin embargo, operaba como un clásico esquema Ponzi de estilo MLM, reciclando los fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores, mientras que los promotores desviaban cientos de miles de dólares para uso personal. Además, se le ordenó pagar $789,218.94 en restitución y confiscar $1.5 millones, junto con su residencia en Downey, California, que fue adquirida con los ingresos del esquema.
Mendoza, quien había promovido previamente al menos otros dos esquemas Ponzi de criptomonedas, fue uno de los promotores más destacados de IcomTech y mantenía contacto regular con el fundador David Carmona. Incluso utilizó su propio restaurante en el área de Los Ángeles para albergar eventos de presentación, recolectando miles en efectivo, mientras los promotores recorrían el país con exposiciones llamativas, llegando en autos de lujo y vistiendo ropa de diseñador, mientras las víctimas observaban cómo crecían “ganancias” fantasma en tableros a los que no podían acceder.
Consecuencias y Comentarios de Expertos
A partir de agosto de 2018, las solicitudes de retiro se encontraron con retrasos, excusas y tarifas ocultas, lo que llevó a IcomTech a lanzar un token propio, “Icoms”, que fue falsamente promocionado como valioso para pagos futuros, pero que resultó ser inútil, profundizando las pérdidas de los inversores.
Ari Redbord, jefe global de políticas en la firma de inteligencia blockchain TRM Labs y exfiscal de EE. UU., comentó a Decrypt que tales esquemas explotan las verdaderas barreras que enfrentan las comunidades inmigrantes. «Los promotores a menudo comparten un idioma o antecedentes culturales con las víctimas, lo que reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad».
Redbord afirmó que la sentencia de 71 meses es «ampliamente consistente con cómo los tribunales están tratando los esquemas Ponzi de criptomonedas a gran escala hoy en día, particularmente donde hay una clara intención, un daño significativo a las víctimas y una promoción sostenida.»
Reentrada Ilegal y Otros Co-conspiradores
La sentencia también abarcó la reentrada ilegal de Mendoza después de su deportación, ya que había vivido en EE. UU. ilegalmente durante décadas, había sido removido cuatro veces (una vez bajo una identidad falsa) y continuó promoviendo al menos tres esquemas Ponzi de criptomonedas más después del colapso de IcomTech.
Varios co-conspiradores han sido condenados y sentenciados por separado por sus roles en el esquema, incluyendo al fundador David Carmona, al supuesto CEO Marco Ruiz Ochoa, al desarrollador web Gustavo Rodríguez y a los promotores senior David Brend, Juan Arellano y Moses Valdez.
Redbord destacó que los promotores reincidentes siguen siendo «uno de los desafíos más difíciles» en el fraude de criptomonedas. «Muchos se mueven de un esquema a otro, rebranding la presentación y apuntando a nuevas comunidades, a menudo a través de plataformas y jurisdicciones».
«El caso de IcomTech muestra que incluso cuando los promotores resurgen, sus historias eventualmente los alcanzan.»
