Comisión de Valores y Bolsas de EE. UU.
Comunicación de Litigio No. 26295 / 29 de abril de 2025
Caso Contra Ramil Ventura Palafox
Comisión de Valores y Bolsa v. Ramil Ventura Palafox, Demandado, y BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, y Linda Ventura, Demandados de Alivio, No. 1:25-cv-00681 (E.D. Va. presentado el 22 de abril de 2025)
La SEC acusa al fundador de PGI Global de orquestar un esquema de fraude de activos criptográficos y divisas por un total de $198 millones. La Comisión de Valores y Bolsa presentó cargos contra Ramil Palafox el 22 de abril de 2025, por haber llevado a cabo un esquema fraudulento que recaudó aproximadamente $198 millones de inversores en todo el mundo, así como por malversar más de $57 millones de esos fondos.
Según la demanda de la SEC, la empresa de Palafox, PGI Global, afirmaba ser una compañía dedicada al comercio de activos criptográficos y divisas. Desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, Palafox ofreció y vendió paquetes de “membresía” de PGI Global, prometiendo a los inversores rendimientos altos derivados de su supuesta actividad comercial. Además, ofrecía incentivos de referidos, similares a esquemas de marketing multinivel, para motivar a los inversores a reclutar nuevos clientes.
Sin embargo, las autoridades alegan que Palafox malversó más de $57 millones de los fondos de los inversores en la compra de automóviles Lamborghini, artículos de lujo y otros gastos personales. La mayor parte de los fondos restantes se utilizó para pagar a otros inversores sus supuestos rendimientos y bonificaciones por referidos en un esquema similar a un Ponzi, hasta que colapsó a finales de 2021.
Acciones Legales y Supervisión
La demanda de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, acusa a Palafox de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. La demanda busca una medida cautelar permanente, así como órdenes restrictivas que impidan a Palafox participar en programas de marketing multinivel que involucren la oferta o venta de valores y ofertas de activos criptográficos concebidamente vendidos como tales. También exige la devolución de ganancias malhabidas con interés previo al juicio y sanciones civiles.
Además, la demanda menciona a BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox y Linda Ventura como demandados de alivio, buscando la recuperación de sus beneficios indebidos junto con el interés previo al juicio.
En una acción paralela, Palafox fue acusado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. por charges criminales presentados por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia.
Investigación en Curso
La investigación en curso de la SEC está siendo dirigida por Michael Cuff y Polly Hayes de la Oficina Regional de Filadelfia, y Assunta Vivolo de la Unidad de Abuso del Mercado de la SEC. Esta investigación está bajo la supervisión de D’Allaird y Thompson. El litigio será llevado a cabo por Spencer Willig y Gregory Bockin de la Oficina Regional de Filadelfia, junto con Eugene Hansen de la Sede de la SEC. La Comisión agradece la colaboración de la Oficina del Fiscal de EE. UU., el FBI y el IRS.
