Fuente Original: Abogado Xiao Sa
Recientemente, han aumentado los robos de USDT, lo que ha llevado a numerosas personas a perder sus monedas a través de diversos métodos. Un caso extremo reporta que una persona perdió millones en un instante al enviar la información de inicio de sesión de su billetera Tron por un chat privado en una aplicación de mensajería instantánea. Esto resulta alarmante y preocupante.
Para evitar que un gran número de personas entre en pánico y busque ayuda desesperadamente tras haber sido víctima de un robo, hoy el equipo de la hermana Sa compartirá su experiencia práctica para enseñarle, paso a paso, cómo recuperar adecuadamente los fondos robados mediante procedimientos judiciales y minimizar las pérdidas.
Aquellos que hayan sufrido el robo de sus fondos deben tener un conocimiento básico sobre su situación. Aunque no sepan exactamente cómo fueron hackeados, deben familiarizarse con el flujo de sus fondos a través de los datos públicos de la blockchain. En muchos casos, se puede obtener información clave a partir del rastro de las transacciones y las operaciones de la cuenta de los acusados. Según nuestra experiencia en la gestión de casos similares, el robo de USDT, tomando como ejemplo el TRC 20-USDT, puede clasificarse en dos categorías: conocidos no profesionales/semi-profesionales y pandillas profesionales.
Categorías de Robo de USDT
1. Conocidos No Profesionales/Semi-Profesionales
Cuando el robo es perpetrado por conocidos no profesionales o semi-profesionales, rastrear el flujo de los fondos es generalmente más sencillo. A menos que exista un equipo profesional de terceros que asista en ocultar el producto del delito y lavar el dinero, los fondos no se dividirán ni se transferirán a múltiples billeteras en un corto lapso. Si la víctima o su abogado organizan cuidadosamente la información, la mayoría de los flujos pueden ser entendidos. De hecho, hemos encontrado casos donde, tras obtener los fondos, los sospechosos simplemente los mantuvieron en sus propias direcciones porque ignoraban un canal confiable para retirarlos.
2. Pandillas Profesionales
En el caso de pandillas profesionales o equipos expertos en lavado de dinero, la situación es mucho más complicada. Generalmente, el cliente y el abogado solo pueden observar que los fondos robados se dividen y se mueven rápidamente a múltiples direcciones. La cadena de transacciones resulta extremadamente compleja y difícil de rastrear. En tales casos, si las sumas robadas son significativas, recomendamos contratar a un equipo profesional de blockchain para investigar y recopilar pruebas, evitando así pérdidas adicionales.
Es crucial tener en cuenta que, tras el robo, debemos identificar rápidamente el flujo de los fondos sustraídos para bloquear todas las cuentas de riesgo involucradas y así sentar las bases para la recuperación posterior. Nuestro equipo tiene amplia experiencia en este tipo de situaciones. Tras investigar y recopilar evidencias, organizamos todos los materiales y redactamos documentos de comunicación que enviamos a Tether, el emisor de USDT, y al operador de la cadena pública (en este caso, TRON). Informamos a ambas entidades sobre el caso y solicitamos su atención para realizar una investigación preliminar.
Dentro de nuestras capacidades, marcamos las direcciones de riesgo que los sospechosos podrían utilizar para lavar dinero y ocultar el producto del delito, y hacemos un seguimiento del comportamiento de transferencia de los usuarios asociados a esas direcciones. Sin embargo, vale la pena señalar que, en la mayoría de los casos, una carta de abogado no tiene la capacidad de congelar de inmediato las cuentas de los sospechosos. Para solicitar una congelación judicial, se necesita acudir a la autoridad judicial competente y obtener la documentación legal pertinente.
Proceso para Recuperar Fondos Robados
Tomemos como ejemplo el robo de TRC 20-USDT, que es un caso común. Dado que las transacciones implican criptomonedas, a menudo, a menos que tengamos pruebas contundentes, las autoridades de seguridad pública no están dispuestas a abrir un caso penal.
En este escenario, nuestro equipo prefiere colaborar con colegas en Hong Kong o en otros países para pedir la congelación judicial a las autoridades pertinentes en jurisdicciones que puedan tener autoridad sobre el caso. En Hong Kong, el proceso típicamente es el siguiente:
- Asistir a la víctima para organizar y recopilar evidencia de los fondos robados, redactando una declaración escrita. Luego, ayudar a informar de inmediato a la comisaría de Hong Kong y solicitar una Carta de No Consentimiento para Procesar, la cual se enviará a la dirección de correo electrónico designada de Tether y el operador de la cadena pública, con la intención de congelar temporalmente la cuenta donde se confirme que todavía hay fondos robados.
- Tras una breve congelación, se ayuda a solicitar al tribunal de Hong Kong que emita una orden de conservación de bienes con una orden de divulgación, para obtener más información sobre el usuario de la cuenta donde se reportó el dinero robado y formalmente congelar la cuenta en cuestión. Una vez lograda la congelación, se facilita una gran parte del proceso para recuperar el dinero. Luego, se puede empezar a preparar una demanda para iniciar el proceso formal de recuperación.
El proceso real y las operaciones específicas para recuperar los fondos robados varían conforme a las leyes del país donde se ubica la autoridad judicial competente. Por ejemplo, si en el área continental se presenta un caso penal y se emiten los documentos legales pertinentes, el caso recae en la jurisdicción de los órganos judiciales de este país. Según las disposiciones del Código Penal y otras leyes pertinentes, los tribunales deberían recuperar los fondos robados sin necesidad de que las víctimas manejen el caso de forma autónoma. Las víctimas pueden colaborar proporcionando pruebas y pistas a las autoridades de seguridad pública. También tienen el derecho a contratar abogados para proteger sus derechos y, si lo consideran necesario, presentar una demanda civil.
En Hong Kong, las autoridades judiciales solo se encargan de la investigación criminal y del manejo del caso. Si se requiere la recuperación de los fondos robados, la víctima deberá presentar una demanda civil por separado. Según la experiencia del equipo de la hermana Sa, el proceso en Hong Kong es relativamente directo; generalmente, después de que la víctima demanda, el titular de la cuenta de riesgo que retiene el dinero robado no suele presentar defensa ni comparecer ante el tribunal, lo que permite, con un fallo favorable, solicitar a Tether o al operador de la cadena pública que ayuden en la recuperación de los fondos.
Conclusión
En resumen, aunque los casos de robo de USDT están aumentando y las tácticas utilizadas por los delincuentes están evolucionando, es vital que los afectados mantengan la calma. No deben entrar en pánico ante incidentes de seguridad. Es recomendable leer detenidamente las orientaciones proporcionadas por el equipo de la hermana Sa y contactar a profesionales lo más pronto posible para manejar la situación adecuadamente.
