Reforma de la Supervisión en la Lucha Contra el Blanqueo de Capitales
En respuesta a la reforma de la supervisión en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Steve Smart, director ejecutivo conjunto de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA, declaró:
«Reconocemos los beneficios de un régimen mejorado para la supervisión del blanqueo de capitales. Estos cambios simplificarán la supervisión de los servicios profesionales, garantizarán una supervisión más consistente y nos ayudarán a identificar y desarticular el crimen. La FCA trabajará en estrecha colaboración con el Gobierno, la Oficina de Supervisión del Blanqueo de Capitales de Cuerpos Profesionales (OPBAS), los supervisores de cuerpos profesionales, HMRC, las empresas que supervisaremos y otros, mientras colaboramos para equipar al Reino Unido en su lucha contra el crimen financiero. Podemos aprovechar nuestra amplia experiencia en esta área para facilitar una transición fluida y garantizar una regulación efectiva.»
Colaboración y Oportunidades
El nuevo régimen creará oportunidades mejoradas para la colaboración con socios clave, incluidos los organismos de aplicación de la ley, para abordar el blanqueo de capitales. «La FCA opera a nivel nacional y anticipamos tener una presencia significativa para este nuevo régimen en nuestras oficinas fuera de Londres.»
