Incautación de Activos de Criptomonedas
Los reguladores de valores de Alabama han incautado más de $125,000 en activos de criptomonedas pertenecientes a dos residentes que fueron víctimas de elaboradas estafas denominadas «pig butchering». Estas estafas les costaron colectivamente casi $580,000. La Comisión de Valores de Alabama recuperó $53,227.81 para un residente del condado de Baldwin, quien perdió aproximadamente $185,000, y $73,927.68 para una víctima del condado de Etowah, que fue estafada por $395,000 en esquemas separados que comenzaron a través de aplicaciones de citas y plataformas de mensajería a principios de este año, de acuerdo con un comunicado difundido el viernes.
El Surgimiento de las Estafas de «Pig Butchering»
Las estafas de «pig butchering» se han convertido en la forma de fraude criptográfico de más rápido crecimiento, aprovechando tanto el anonimato de los activos digitales como las emociones de las víctimas a través de esquemas de romance cuidadosamente orquestados. Estos fraudes han adquirido cada vez más sofisticación, mientras que los criminales se benefician de las transacciones irreversibles de las criptomonedas y de las capacidades transfronterizas para robar miles de millones a estadounidenses desprevenidos.
Casos Específicos de Fraude
En el caso del condado de Baldwin, la víctima conoció a su presunto estafador a través de la aplicación de citas Bumble. Durante tres meses, fue persuadido para comprar y transferir más de $185,000 en criptomonedas a lo que parecía ser una plataforma de trading legítima. Sin embargo, en realidad era una billetera controlada por el delincuente. Cuando intentó retirar fondos, tras ser informado de que su inversión había crecido a más de $443,000, se le solicitó que enviara criptomonedas adicionales para pagar supuestos impuestos, un signo de alerta común que la llevó a contactar a las autoridades.
Por su parte, la víctima del condado de Etowah se encontró con su estafador tras ver un anuncio en WhatsApp y fue convencido de invertir $395,310 en una plataforma fraudulenta que falsamente afirmaba estar asociada con Charles Schwab y la SEC. La firma de servicios financieros Wells Fargo Advisors reportó actividad sospechosa cuando la víctima intentó realizar grandes retiradas para reinvertir en criptomonedas.
Declaraciones de las Autoridades
«La ASC continua observando un aumento en el fraude criptográfico, incluyendo el ‘pig butchering'», comentó Amanda Senn, directora de la ASC.
«La mayoría de los delitos cibernéticos se originan en el extranjero y las transacciones son instantáneas, lo que dificulta atrapar a los delincuentes o recuperar los fondos.» Las autoridades federales han intensificado la aplicación de la ley contra la infraestructura que posibilita estas estafas. En marzo, el Tesoro de EE. UU. sancionó a Funnull Technology Inc., con sede en Filipinas, y a su administrador chino Liu Lizhi, por facilitar estafas de «pig butchering» y otros fraudes criptográficos que han defraudado a estadounidenses por más de $200 millones. La ASC ha instado a informar de inmediato sobre fraudes sospechosos, subrayando que las demoras reducen drásticamente las posibilidades de recuperación.
Estadísticas Recientes de Fraude Criptográfico
Las estafas de criptomonedas registraron al menos $9.9 mil millones a nivel global en 2024, con el «pig butchering» representando el 33.2% de todos los ingresos de estafa, según el Informe de Crimen Cripto de Chainalysis en febrero. Mientras los ingresos por «pig butchering» crecieron casi un 40% en 2024, el número de depósitos aumentó un 210% interanual, aunque los montos promedio de los depósitos disminuyeron un 55%, lo que sugiere que los criminales están llevando a cabo engaños más breves para expandir sus grupos de víctimas en lugar de establecer relaciones que se prolonguen por meses.
