Condena por Fraude de Criptomonedas en el Reino Unido
El Reino Unido ha condenado a dos hombres a un total combinado de 12 años de prisión tras admitir haber dirigido un esquema de criptomonedas que robó más de 1.5 millones de libras esterlinas (2 millones de dólares) mediante llamadas en frío a las víctimas.
Detalles del Esquema Fraudulento
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) informó el viernes que un tribunal del centro de Londres impuso las penas a los operadores del esquema, Raymondip Bedi y Patrick Mavanga, después de que ambos se declararan culpables de múltiples cargos en noviembre. Bedi fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión, mientras que Mavanga recibió una sentencia de seis años y seis meses.
«Bedi y Mavanga atrajeron a los inversores con promesas de altos rendimientos en inversiones en criptomonedas, pero sus esquemas no eran más que un fraude cruel», declaró Steve Smart, director ejecutivo conjunto de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA.
La pareja operaba un fraude de criptomonedas mediante llamadas en frío. La FCA indicó que entre febrero de 2017 y junio de 2019, formaban parte de un grupo que realizaba llamadas en frío a personas para dirigirlas a un «sitio web de aspecto profesional» donde se les ofrecían altos rendimientos por inversiones falsas en criptomonedas.
El dúo logró defraudar al menos a 65 inversores por un total de poco más de 1.54 millones de libras esterlinas (2.1 millones de dólares) durante ese tiempo. El dinero fue enviado a empresas que operaban: Astaria Group LLP, CCX Capital y clones autorizados de las firmas Ian Buckley Financial Services y Capital Partners Group.
Sentencia y Consecuencias
El dúo eran «jugadores principales» en el fraude. Al dictar sentencia el viernes, la FCA mencionó que el juez del Tribunal de la Corona de Southwark, Griffiths, comentó que Bedi y Mavanga «eran ambos jugadores principales en una conspiración mediante la cual las víctimas del fraude fueron persuadidas para invertir en consultoría de criptomonedas».
«Conspiraron para eludir el sistema regulatorio», les dijo supuestamente el juez.
Smart, de la FCA, afirmó que la pareja «defraudó sin piedad a docenas de víctimas inocentes», y es correcto que hayan recibido estas penas de prisión.
Desarrollo del Caso
Bedi y Mavanga se declararon culpables del esquema de criptomonedas. Los dos hombres fueron acusados por primera vez en abril de 2023. La FCA informó en noviembre del año pasado que Bedi se declaró culpable de conspiración para defraudar, lavado de dinero y conspiración para violar las leyes de servicios financieros del Reino Unido. Mavanga también se declaró culpable de conspiración para defraudar y conspiración para violar las leyes financieras, además de admitir poseer documentos de identificación falsos con una intención inapropiada.
También fue condenado por un jurado por obstruir el curso de la justicia al eliminar grabaciones de llamadas telefónicas después de que Bedi fuera arrestado en marzo de 2019. En ese momento, un jurado no llegó a un veredicto sobre un tercer acusado no nombrado, quien enfrentará un nuevo juicio en septiembre, mientras que Rowena Bedi, una cuarta persona acusada en relación con el esquema, fue absuelta de un único cargo de lavado de dinero, según informó la FCA.
