Tigran Gambaryan deja Binance tras un calvario legal en Nigeria
Tigran Gambaryan, el jefe de cumplimiento de crímenes financieros en Binance, ha decidido dejar la plataforma luego de un prolongado calvario legal de ocho meses en Nigeria que atrajo la atención internacional. Gambaryan, un exagente del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., confirmó a Bloomberg News que su último día en Binance será el viernes. El gobierno nigeriano lo detuvo el año pasado bajo cargos de lavado de dinero y manipulación de divisas tras un viaje al país en representación de Binance. Este ejecutivo fue liberado por razones humanitarias una vez que se desestimaron los cargos, después de que su salud se deteriorara durante la detención. Las autoridades nigerianas finalmente abandonaron las acusaciones en su contra.
Tigran ha tenido un impacto duradero en Binance, al igual que lo hizo en sus roles anteriores en la aplicación de la ley
destacó un portavoz de la compañía a Bloomberg. «Estamos profundamente agradecidos por su dedicación en la transformación de nuestra organización de cumplimiento de crímenes financieros. Gracias a sus incansables esfuerzos, la industria cripto es más segura para todos». Este episodio marcó un capítulo tenso para las operaciones globales de Binance. El CEO de la firma, Richard Teng, había alegado anteriormente en una publicación de blog que funcionarios en Nigeria buscaron un pago secreto para resolver el caso, algo que el gobierno nigeriano negó.
Reputación como experto en cripto y su papel en Binance
Antes de unirse a Binance en 2021, Gambaryan se había ganado una reputación como uno de los principales investigadores de crímenes relacionados con criptomonedas en el gobierno de EE. UU., donde recibió el apodo de «Crypto Wizard» por sus capacidades para rastrear transacciones ilícitas en blockchain. En su puesto en Binance, su labor se centró en mejorar los protocolos de la compañía en la lucha contra el lavado de dinero y en colaborar con autoridades globales en la incautación de activos, en un momento en que los reguladores intensificaban su escrutinio sobre los intercambios de criptomonedas.
Contexto legal de Binance y la situación de Changpeng Zhao
Su renuncia se produce en un contexto en que Binance se acerca a resolver varios problemas legales en EE. UU. La semana pasada, la Comisión de Seguridad e Intercambio de EE. UU. (SEC) presentó una moción conjunta con Binance para suspender su caso en los tribunales federales. La SEC había demandado a Binance en junio de 2023, acusando a la compañía y a su cofundador, Changpeng Zhao, de un mal manejo de los fondos de los clientes y de violaciones a las leyes de valores. Binance y Zhao se declararon culpables de cargos separados en noviembre de 2023, acordando pagar 4,3 mil millones de dólares en multas. Zhao fue multado con 50 millones de dólares, renunció como CEO y cumplió cuatro meses de prisión en EE. UU.
En mayo, Zhao confirmó haber solicitado formalmente un indulto presidencial, semanas después de haber negado informes iniciales sobre ese movimiento. Hablando en el pódcast Farokh Radio, emitido el 6 de mayo, expresó que su equipo legal había presentado la solicitud después de una amplia especulación mediática.
«Tengo abogados solicitándolo»
comentó Zhao, añadiendo que decidió seguir adelante luego de que medios como Bloomberg y The Wall Street Journal sugirieran que buscaba un indulto del expresidente Donald Trump.
«Si están escribiendo este artículo, podría solicitarlo oficialmente»
bromeó Zhao.
Transición de Zhao hacia roles de asesoría internacional
El ex magnate de las criptomonedas se declaró culpable de violaciones a la Ley de Secreto Bancario en noviembre de 2023 como parte de un acuerdo con las autoridades de EE. UU. Desde entonces, Zhao ha cambiado su enfoque hacia roles de asesoría internacional, ofreciendo orientación a gobiernos en Pakistán y Kirguistán sobre la regulación de criptomonedas y la integración de blockchain.
