Juicio a Roman Storm
El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el jueves que llevará a juicio a Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Un portavoz del DOJ afirmó que
«el Gobierno procederá a juzgar a Storm por conspirar intencionadamente para cometer lavado de dinero, evasión de sanciones, y transporte y transmisión de fondos que sabía que eran derivados de actividades criminales».
Detalles del Juicio
Durante el juicio, que se celebrará en un tribunal de Manhattan en menos de dos meses, los fiscales federales argumentarán que Storm participó en una conspiración para cometer lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y evadir sanciones estadounidenses. Sin embargo, el DOJ ha decidido abandonar un aspecto de la acusación: la conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado.
Conflicto Legal
Según la ley federal de EE. UU., un negocio de transmisión de dinero ilegal se define como aquel que no cumple con los requisitos de registro estipulados. Peter Van Valkenburgh, director ejecutivo de Coin Center, indicó que este aspecto de la acusación del DOJ entraba en conflicto con una guía de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que establece que
«las entidades no custodiales», como Tornado Cash, no se consideran transmisores de dinero
.
Valkenburgh también afirmó en una publicación en X (anteriormente Twitter):
«Aquellos que construyen tecnologías neutrales y no custodiales no deben ser sometidos a estándares penales irrazonables basados en interpretaciones insostenibles de la ley».
Cambio de Directrices
La decisión del DOJ de acusar a Storm se produce tras un memorando divulgado el mes pasado, donde se reafirmaba que no se perseguirían cargos contra servicios de mezclado y otros como los intercambios de criptomonedas. El DOJ también enfatizó su intención de enjuiciar a actores malintencionados que utilizan servicios criptográficos para lavar fondos, en lugar de a la plataforma en sí.
Defensores de la industria celebraron este cambio como una señal de que el DOJ está tomando un enfoque más considerado hacia los mezcladores, en un contexto de regulación más amigable hacia las criptomonedas bajo la administración del expresidente Donald Trump.
Opiniones sobre Tornado Cash
Activistas por la privacidad, incluido el informante Edward Snowden, han defendido a servicios como Tornado Cash, considerándolos como herramientas que permiten a los usuarios mantener su privacidad en la cadena de bloques.
Situación Legal de Storm
La fecha del juicio de Storm se determinó tras que la jueza del Distrito de EE. UU., Katherine Polk Failla, desestimara su moción para archivar el caso en septiembre. Aunque Storm argumentó que su trabajo en Tornado Cash estaba protegido por la libertad de expresión, la jueza consideró que el uso del código de computadora para promover el presunto lavado de dinero no está protegido por la Primera Enmienda.
Elimanción de Sanciones
En marzo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. eliminó a Tornado Cash de su lista de entidades sancionadas, impuesta por la Oficina de Control de Activos Exteriores (OFAC) en 2022. Durante ese periodo, se afirmó que Tornado Cash había sido utilizado para «lavar más de $7 mil millones» desde su creación en 2019.
Este cambio ocurrió meses después de que el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Quinto Circuito dictaminara que la agencia había excedido su autoridad al sancionar a Tornado Cash, argumentando que los contratos inteligentes inmutables no debían clasificarse como propiedad.
Consecuencias para el Desarrollador
Hace un año, un tribunal holandés condenó a Alexey Pertsev, otro desarrollador de Tornado Cash, a 64 meses de prisión por lavado de dinero; aunque fue liberado en febrero bajo condiciones de monitoreo electrónico mientras se prepara para apelar.
Ni el DOJ, ni Storm, ni sus abogados respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
Editado por James Rubin
