Confiscación de Criptomonedas en Rusia
Los investigadores rusos han confiscado criptomonedas por un valor de aproximadamente 649 millones de rublos (equivalentes a $8.2 millones) de las carteras de Dmitry Pavlov, un hombre de 35 años que se confesó como el cerebro detrás del portal de darknet Hydra. El periódico ruso Izvestia reportó que documentos revelados en el tribunal este mes confirmaron que las autoridades han congelado y confiscado monedas de las carteras de criptomonedas de Pavlov.
Operación Hydra
El operante del servidor Hydra testificó que recibió los criptoactivos en forma de «salario y bonificaciones» a cambio de mantener los servidores de Hydra. Un grupo criminal le pagaba a Pavlov alrededor de 15 millones de rublos (aproximadamente $189,277) al año en criptomonedas por sus servicios, según explicaron funcionarios de la fiscalía. El acusado declaró que no vendió sus criptomonedas por dinero en efectivo; en cambio, las mantuvo, esperando que su valor continuara aumentando. Además, los operadores de Hydra también le pagaban en efectivo para cubrir los costos de mantenimiento, agregaron los fiscales.
Consecuencias Legales
En diciembre del año pasado, una rama del Tribunal de Distrito de Moscú encarceló a 16 personas por orquestar Hydra. El cerebro de la operación, Stanislav Moiseev, fue condenado a cadena perpetua después de que el tribunal escuchó que la plataforma facilitó más de $5 mil millones en transacciones de criptomonedas. Los fiscales afirmaron que expertos rusos coincidieron con las estimaciones de Chainalysis sobre el volumen de criptomonedas de la firma.
Financiamiento de Hydra
Los mensajeros llevaban a Pavlov bolsas llenas de efectivo, explicaron los fiscales. Moiseev y otros le entregaban dinero para alquilar y mantener servidores en la empresa alemana Hetzner, lo que representaba costos de 1.5 a 2 millones de rublos ($18,928 a $25,239) al mes. Los gerentes de Hydra enviaban «periódicamente» mensajeros a Pavlov con bolsas repletas de efectivo. La facturación anual de Hydra, en el momento de su cierre, era de $1.7 mil millones, testificó un empleado de Rosfinmonitoring durante el juicio de Pavlov. Este funcionario estimó que la plataforma cobraba comisiones que oscilaban entre el 2% y el 5% de las transacciones de criptomonedas realizadas en Hydra. Rosfinmonitoring, oficialmente conocido como el Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia, es la principal agencia del país contra el lavado de dinero.
Ganancias y Tendencias
Otro experto testificó que la «ganancia neta de los cofundadores de Hydra por sí sola», tomando en cuenta los servicios relacionados, alcanzaba alrededor de 100 mil millones de rublos ($1.3 mil millones) al año. El mes pasado, Chainalysis informó que, aunque hubo una disminución del 15% en las ventas globales de criptomonedas en los mercados de la darknet durante 2024, los sitios rusos contradicen la tendencia y vieron un incremento del 68% en las ventas de criptomonedas, dijo la firma.
