Uso de Criptomonedas por Rusia
Rusia podría estar utilizando criptomonedas para financiar operaciones de espionaje en países de la Unión Europea, según un funcionario de seguridad polaco, Sławomir Cenckiewicz. En una entrevista con el Financial Times, Cenckiewicz, quien es el jefe de la seguridad nacional de Polonia, afirmó que Moscú probablemente está empleando este método de pago para financiar su flota clandestina, la cual lanza incursiones con drones y lleva a cabo actos de sabotaje en el espacio aéreo europeo, además de otras operaciones encubiertas destinadas a desestabilizar la región.
Descubrimientos Recientes
Este informe surge apenas días después de que el Banco de Rusia permitiera a ciertos bancos comerciales participar en el mercado de criptomonedas. Cenckiewicz recordó que en 2023, las autoridades polacas descubrieron una red de agentes vinculados a la agencia de inteligencia militar GRU de Rusia, que había sido “financiada en gran medida con criptomonedas”, y se cree que están utilizando tácticas similares en la actualidad.
Según el Financial Times, operativos de inteligencia rusos y agentes reclutados localmente también han infiltrado Polonia. En los últimos años, varias personas han sido acusadas de espionaje o de llevar a cabo actos de sabotaje en nombre de Moscú. Para contrarrestar los esfuerzos de financiación en criptomonedas de Rusia, los reguladores polacos están avanzando en un proyecto de ley que busca fortalecer la regulación y supervisión de los activos digitales.
Legislación y Seguridad Nacional
Cenckiewicz destacó que esta legislación es una herramienta crucial para cerrar las lagunas que podrían permitir a potencias extranjeras financiar operaciones de espionaje o influencia a través de criptomonedas.
«Los servicios de inteligencia polacos están muy interesados en todo este proceso legislativo, para asegurar que no haya vacíos que permitan a potencias extranjeras utilizar [cripto] para financiar a sus agentes»
, afirmó Cenckiewicz.
Características de las Criptomonedas
Las criptomonedas, como Bitcoin, son pseudónimas por naturaleza y permiten mover valor a través de fronteras sin la necesidad de intermediarios bancarios tradicionales. Por esta razón, han sido utilizadas durante mucho tiempo para ocultar rastros financieros que son difíciles de rastrear. Rusia tiene un historial de utilizar criptomonedas para eludir sanciones, y algunos informes anteriores sugieren que el Kremlin también podría haberlas empleado para financiar actos de espionaje.
Investigaciones y Revelaciones
Investigadores de TRM Labs han señalado que el GRU estuvo supuestamente involucrado en campañas de desinformación y ataques de spear-phishing durante las elecciones estadounidenses de 2016, financiados con Bitcoin. Se alega que esta criptomoneda se utilizó para adquirir servidores, dominios y otras herramientas necesarias para llevar a cabo la operación.
Un descubrimiento más reciente provino de la firma de análisis de blockchain Elliptic, que identificó una vasta operación vinculada al oligarca ruso Ilan Shor y su grupo A7. Este grupo supuestamente procesó miles de millones de dólares en transacciones de stablecoin para evadir sanciones y financiar interferencias políticas en Moldavia. Los datos revelados en las filtraciones mostraron cómo la red de Shor utilizó Tether (USDT) y la stablecoin respaldada por el rublo A7A5 para mover fondos a través de intermediarios en Asia Central.
