Sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a dos ciudadanos iraníes y a varias empresas con sede en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, acusadas de canalizar fondos provenientes de ventas ilícitas de petróleo hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán-Cuerpo de Fuerzas Quds (IRGC-QF) y el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL).
Detalles de las Sanciones
Las medidas, anunciadas el martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, amplían la campaña de Washington contra el llamado sistema bancario en la sombra de Irán, que, según los funcionarios, blanquea miles de millones de dólares a través de empresas fachada y casas de cambio de criptomonedas.
La acción identificó a los iraníes Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand como figuras centrales en el movimiento de más de $100 millones en criptomonedas vinculadas a ventas de petróleo iraní desde 2023. La OFAC indicó que utilizaron empresas fachada en Hong Kong y los EAU para disfrazar estos flujos.
Conexiones Internacionales
La red también estaba vinculada a operadores financieros afiliados a Hezbollah y a la empresa Al-Qatirji de Siria, que ya había sido sancionada por ayudar al IRGC-QF. Decenas de empresas fachada, incluidas Alpa Trading en Dubái y Alpa Hong Kong Limited, también fueron incluidas en la lista negra.
«Las entidades iraníes dependen de redes de banca en la sombra para evadir sanciones y mover millones a través del sistema financiero internacional», afirmó el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
Impacto de las Sanciones
Las medidas del Tesoro siguen a una ronda de sanciones del 2 de septiembre que afectó a petroleros vinculados a Irán y a un movimiento del gobierno israelí para incluir en la lista negra 187 billeteras de criptomonedas vinculadas al IRGC. Washington ha intensificado recientemente su campaña de presión financiera sobre Irán, que se ha intensificado durante el verano con sucesivas rondas de sanciones destinadas a cortar el acceso de Teherán a divisas fuertes.
Al apuntar a banqueros en la sombra, corredores de criptomonedas y empresas fachada en el extranjero, EE. UU. busca desmantelar la estructura financiera que permite al IRGC y al MODAFL financiar el desarrollo de armas y grupos proxy regionales a pesar de las restricciones existentes.
Comentarios de Expertos
Angela Ang, jefa de políticas y asociaciones estratégicas de APAC en TRM Labs, comentó a Decrypt que el objetivo explícito de la actividad blockchain refleja un cambio estratégico más amplio. «Las redes de adquisición de Irán ya no dependen únicamente de empresas fachada y transferencias bancarias», dijo, señalando que las criptomonedas se han convertido en «un canal paralelo para mover valor rápidamente y de manera discreta a través de las fronteras, particularmente cuando los bancos marcan o rechazan transferencias sospechosas.»
Sancionar direcciones de billeteras, así como activos de envío y empresas fachada, envía un mensaje de que «las vías digitales son un enfoque creciente para las sanciones», agregó.
Ang añadió que la acción subraya cuán profundamente se han integrado los activos digitales en el manual de evasión de sanciones de Irán. «Al designar direcciones de billeteras junto a embarcaciones, individuos y empresas fachada, la OFAC deja claro que la criptomoneda ya no es una herramienta periférica, sino una vía de liquidación central para redes de adquisición y financiamiento», afirmó.
Señaló que el Tesoro había descrito «patrones familiares» en el uso de vías de pago en criptomonedas por parte de Irán, incluyendo «fiat convertido en stablecoins como USDT o TRX, valor movido a través de capas de billeteras intermediarias para fragmentar la pista, y fondos que finalmente se retiraron a través de intercambios con supervisión de cumplimiento débil.»
Historia de Sanciones
El IRGC-QF fue designado por primera vez por EE. UU. en 2007 por apoyar a grupos terroristas, mientras que su organización matriz, el IRGC, fue incluida en la lista negra en 2017. MODAFL, que supervisa el desarrollo de armas, fue sancionado en 2019.
