Batalla Legal por Inversores Chinos en Esquema Ponzi de Bitcoin
Un gran grupo de inversores chinos que perdieron dinero en un masivo esquema Ponzi de Bitcoin se ha visto envuelto en una prolongada batalla legal para recuperar sus fondos, tras la incautación de 61,000 Bitcoin relacionados con el caso por parte de las autoridades del Reino Unido.
Puntos Clave
Según un informe de Nikkei Asia, los abogados que representan a las víctimas del esquema Ponzi han luchado por establecer una conexión directa entre las reclamaciones de sus clientes y el Bitcoin incautado. Los activos, confiscados en 2018, ahora están valorados en más de $7.4 mil millones, marcando la mayor incautación de criptomonedas en la historia del país.
Detalles del Esquema Ponzi
El esquema Ponzi gira en torno a Qian Zhimin, también conocida como Zhang Yadi, una nacional china que supuestamente defraudó a los inversores a través de su empresa, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Qian recaudó alrededor de 43 mil millones de yuanes (aproximadamente $6 mil millones) entre 2014 y 2017, vendiendo productos de inversión de alto rendimiento y convirtiendo gran parte de los ingresos en criptomonedas. Ella huyó al Reino Unido en 2017 tras el presunto fraude.
Desarrollo Legal y Desafíos
En un desarrollo que ha sorprendido a los representantes legales de las víctimas, el gobierno del Reino Unido ha sugerido que podría retener una parte significativa del Bitcoin incautado. Jack Ding, socio gerente asistente en Duan & Duan, la firma que representa a aproximadamente 10,000 víctimas, afirmó que establecer un vínculo claro entre los fondos de los inversores y la criptomoneda confiscada sigue siendo uno de los principales desafíos en el caso.
Yang Yuhua, un representante de Thornhill Legal, comentó que la admisión de culpabilidad de Qian brinda un apoyo indirecto a las reclamaciones de fraude realizadas en China. Sin embargo, Yang advirtió que es poco probable que las víctimas recuperen el valor de mercado actual del Bitcoin, ya que los tribunales suelen limitar la restitución a la inversión inicial y un interés modesto, en lugar de tener en cuenta las ganancias especulativas.
Desafíos para las Víctimas
Se estima que 130,000 víctimas del esquema Ponzi en toda China carecen de experiencia con las finanzas digitales, lo que crea desafíos en la coordinación de reclamaciones. Ding señaló que la comunicación ha sido a menudo difícil, ya que muchas víctimas «tienen educación limitada y experiencia con computadoras».
Implicaciones Futuras
Las autoridades del Reino Unido ahora pueden enfrentar la compleja tarea de vender las enormes tenencias de Bitcoin sin interrumpir el mercado. Dada la notoria volatilidad del sector cripto, el valor eventual de los activos incautados podría fluctuar significativamente antes de que se alcance una resolución final. Este caso podría sentar un precedente para manejar incautaciones de criptomonedas a gran escala, potencialmente moldeando cómo los reguladores internacionales abordan el fraude de activos digitales transfronterizos en el futuro.
