Investigación sobre empresa de criptomonedas
Según CNBC, dos senadores de EE. UU. están instando al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro a investigar una empresa de criptomonedas estrechamente asociada con la familia del expresidente Donald Trump, que se sospecha tiene vínculos con actores ilegales en Corea del Norte y Rusia.
Preocupaciones de los senadores
El martes, los senadores Elizabeth Warren (Partido Demócrata, Massachusetts) y Jack Reed (Partido Demócrata, Rhode Island), miembros del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, expresaron su preocupación en una carta dirigida a la Fiscal General Pamela Bondi y al Secretario del Tesoro Scott Bessent.
«La empresa de criptomonedas World Liberty Financial, controlada y operada por la familia Trump, podría representar un riesgo para la seguridad nacional.»
Según una carta obtenida exclusivamente por CNBC, los senadores señalaron que World Liberty Financial carece de medidas de seguridad adecuadas para prevenir que actores malintencionados muevan fondos o influyan en la gobernanza corporativa.
Informe de Accountable.US
La carta citó un informe publicado en septiembre por la organización de vigilancia sin fines de lucro Accountable.US, que afirmaba que World Liberty Financial ha vendido su token WLFI a «varias entidades altamente sospechosas». La organización de vigilancia indicó que estas entidades incluyen comerciantes con conexiones a un notorio grupo de hackers norcoreanos en la blockchain, una «herramienta de evasión de sanciones respaldada por el rublo» ruso sancionado, un intercambio de criptomonedas iraní y la conocida plataforma de lavado de dinero Tornado Cash.
