Investigación sobre Binance y la familia Trump
Un grupo de senadores demócratas de EE.UU., entre ellos el senador de Maryland Chris Van Hollen y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, envió una carta conjunta al secretario del Tesoro y al fiscal general, solicitando una investigación sobre la conexión de Binance con el proyecto de activos digitales de la familia Trump. La misiva señala que la empresa de inversión de Abu Dabi, MXG, completó una inversión de 2 mil millones de dólares en Binance en marzo de este año, utilizando la stablecoin USD1, la cual es controlada por la familia Trump, lo que ha generado preocupaciones sobre los risgos de cumplimiento.
Infracciones y acciones legislativas
En 2023, Binance se declaró culpable de violar regulaciones contra el lavado de dinero, y su ex CEO, CZ, fue condenado a prisión. El 9 de mayo, los senadores demócratas decidieron posponer el avance de la Ley de Stablecoin, argumentando que se debe evitar que funcionarios actuales se beneficien de proyectos criptográficos.
Exigencias a las autoridades
La carta conjunta exige que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia presenten tres explicaciones antes del 21 de mayo:
- El progreso de Binance en el cumplimiento del acuerdo de culpabilidad,
- El cronograma para su salida del mercado estadounidense, y
- Si se ha discutido un posible indulto para CZ.
En noticias anteriores, CZ había confirmado que había solicitado dicho indulto a Trump.
«La conexión de Binance con la familia Trump plantea serias inquietudes sobre la regulación y el cumplimiento en el sector de criptomonedas.»
(Bloomberg)
