Transacciones Ilegales de Divisas en Shanghai
Shanghai, China, ha anunciado un caso significativo que involucra transacciones de intercambio de divisas ilegales, totalizando 6.5 mil millones de RMB, utilizando una stablecoin como medio de intercambio.
Investigación y Operaciones del Grupo Criminal
La investigación ha revelado que Yang y Xu, entre otros, utilizaron cuentas de empresas fachada nacionales para proporcionar stablecoins (USDT) a cuentas en el extranjero de clientes no especificados, facilitando así transferencias de fondos transfronterizas con el objetivo de generar ganancias.
Durante los últimos tres años, los sospechosos han estado involucrados en transacciones de intercambio de divisas ilegales que alcanzan la cifra mencionada. Yang, quien opera desde el extranjero, era responsable de atraer clientes y gestionar los fondos de intercambio de divisas, mientras que Xu, con base en el país, administraba las cuentas corporativas de 17 empresas fachada, con flujos de fondos diarios que superaban decenas de millones de RMB, lo que demuestra una clara división del trabajo y una estrecha cooperación entre ellos.
Caso de la Sra. Chen
Los detalles divulgados del caso indican que, para finales de 2023, la residente de Shanghai, la Sra. Chen, necesitaba enviar dinero a su hija en el extranjero. Debido a las restricciones en el intercambio de divisas, finalmente contactó a una «empresa de intercambio» en el extranjero (la mencionada empresa fachada nacional A, controlada por Yang y otros).
Siguiendo las instrucciones, la Sra. Chen transfirió RMB a la cuenta de la Empresa A. Posteriormente, la cuenta de su hija en el extranjero recibió un monto equivalente en divisas, con la «empresa de intercambio» deduciendo un porcentaje como tarifa.
Durante un largo período, este grupo criminal ha operado en el extranjero bajo la apariencia de «cobro y pago de terceros», ofreciendo servicios de intercambio ilegales a través de transacciones de emparejamiento transfronterizas.
