ShapeShift y las Violaciones de Sanciones
El intercambio de criptomonedas en quiebra, ShapeShift, ha acordado pagar $750,000 para resolver violaciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según informó el Departamento del Tesoro de EE. UU. el martes. Este organismo gubernamental indicó que el intercambio, fundado por el emprendedor de criptomonedas Erik Voorhees, recibió fondos de usuarios ubicados en países sancionados como Cuba, Irán, Sudán y Siria.
Falta de Cumplimiento y Consecuencias
Las autoridades alegaron que ShapeShift no contaba con un «programa de cumplimiento de sanciones» en vigor para filtrar usuarios o transacciones relacionadas con jurisdicciones sancionadas, procesando más de $12.5 millones en transacciones de criptomonedas por parte de usuarios de estos países entre diciembre de 2016 y octubre de 2018.
«Solo después de que ShapeShift recibió una citación administrativa de la OFAC adoptó un programa de cumplimiento de sanciones»
señala el anuncio del Departamento del Tesoro.
«ShapeShift tenía razones para saber que tales usuarios se encontraban en jurisdicciones sancionadas, incluso basándose en datos de direcciones IP»
. El Departamento añadió que el intercambio «transmitió beneficios económicos a personas en varias jurisdicciones sujetas a sanciones de la OFAC y, por lo tanto, perjudicó la integridad de múltiples programas de sanciones».
El Cierre de ShapeShift
La multa se considera pequeña, dado que ShapeShift es un intercambio cerrado con activos limitados. El intercambio cerró en 2021. Fundado en 2014, incorporado en Suiza y operado desde Denver, Colorado, permitía a los usuarios intercambiar monedas y tokens digitales sin necesidad de registrarse con detalles típicos de conocimiento del cliente (KYC), como direcciones o información bancaria. Esto permitía a los clientes comerciar criptomonedas como Bitcoin y Ethereum con un grado de anonimato.
ShapeShift recibió financiamiento inicial de figuras prominentes en el mundo de las criptomonedas, como Roger «Bitcoin Jesus» Ver y el CEO de Digital Currency Group, Barry Silbert. Sin embargo, el intercambio enfrentó problemas cuando la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) comenzó a investigar la plataforma por no registrarse como corredor o intercambio. El año pasado, ShapeShift acordó una orden de cese y desistimiento y una multa de $275,000 para resolver las alegaciones de la SEC.
