Condena a Zhang Xinghua en Singapur
Un tribunal de Singapur ha condenado al ciudadano chino Zhang Xinghua, de 38 años, a dos años de prisión tras declararse culpable de conspiración para mal utilizar un sistema informático y de tratar con beneficios de conducta delictiva, en un caso que involucra el robo de aproximadamente $6.9 millones (S$8.8 millones) de la plataforma de intercambio de criptomonedas SafeX.
Detalles del Caso
Según informes de los medios locales, Zhang formaba parte de una conspiración de tres hombres que asaltó SafeX tras una ruptura en las relaciones comerciales entre la empresa en la que trabajaban, King Coder, y la empresa matriz del intercambio, DTL. Los fiscales indicaron que un miembro del trío, Chen Chong Xin, que sigue prófugo, accedió a las bóvedas de criptomonedas de SafeX sin autorización en tres ocasiones entre junio y agosto de 2025, transfiriendo más de $6.9 millones en criptomonedas a múltiples billeteras.
Zhang posteriormente lavó parte de los ingresos a través de Tornado Cash, un mezclador de monedas utilizado para ocultar las huellas de las transacciones, con declaraciones judiciales que indican que depositó más de $1.6 millones en dos transacciones entre julio y agosto de 2025. Los fiscales añadieron que Zhang habría recibido más de $886,000 en criptomonedas de no haber sido por la intervención policial.
Intervención Policial y Consecuencias
El asunto salió a la luz después de que los sistemas de SafeX activaran una alarma de bajo saldo en agosto de 2025, lo que llevó a controles técnicos internos y a un informe policial. Zhang fue arrestado días después. Las autoridades de Singapur informaron que han confiscado o congelado alrededor de $2.1 millones en criptomonedas vinculadas al caso.
Los fiscales comunicaron al tribunal que alrededor de $4.8 millones permanecen fuera de alcance en billeteras privadas y en billeteras mantenidas por proveedores de servicios de activos virtuales fuera de la jurisdicción de Singapur. Los procedimientos judiciales también indicaron que Zhang realizó una restitución de aproximadamente $95,000 en Bitcoin a través de su esposa, después de que su cuenta de Binance se utilizara para recibir una parte de las ganancias ilícitas.
Implicaciones del Caso
El caso de un presunto cómplice sigue pendiente. Este incidente destaca el debate en curso sobre los mezcladores de monedas como Tornado Cash, cuyo fundador, Roman Storm, fue declarado culpable el año pasado de operar un transmisor de dinero no autorizado. La semana pasada, los fiscales federales solicitaron un nuevo juicio para Storm por cargos más graves de lavado de dinero y evasión de sanciones que quedaron estancados en su juicio anterior.
Sin embargo, la situación de Storm se produce en medio de señales mixtas desde Washington sobre los mezcladores de monedas. En marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. levantó las sanciones sobre Tornado Cash, mientras que este mes emitió un informe señalando que los mezcladores pueden tener usos legítimos para permitir la privacidad financiera de los usuarios legales.
