Investigación sobre World Liberty Financial
Una empresa asociada con World Liberty Financial, el proyecto de criptomonedas respaldado por el expresidente Donald Trump, ha sido vinculada a individuos conectados con un conglomerado camboyano sancionado, acusado de operar estafas globales, según una investigación publicada el lunes por el Organized Crime and Corruption Reporting Project y Guardian Australia.
Detalles del Proyecto en Timor-Leste
La investigación reveló que un planificado «resort temático de blockchain» en Timor-Leste, relacionado con el socio AB Network, involucraba a tres individuos que fueron sancionados posteriormente por el Tesoro de EE. UU. como parte de una represión contra el grupo Prince, con sede en Camboya. Este proyecto, promovido como un destino de lujo para innovadores en criptomonedas, fue respaldado por una empresa de desarrollo local que recibió $10 millones en capital.
Los registros corporativos indican que el accionista mayoritario de la empresa de desarrollo era Yang Jian, un empresario con sede en Chipre sancionado en octubre por supuestamente colaborar con el CEO del grupo Prince, Chen Zhi, en un proyecto de resort separado que las autoridades estadounidenses describieron como una «inversión depredadora».
Impacto del Fraude en Línea
Los tres individuos sancionados fueron retirados del proyecto en Timor-Leste poco después de que se anunciaron las sanciones, y no hay evidencia de que fondos ilícitos fluyeran hacia el desarrollo, ni de que AB Network esté directamente conectado al grupo Prince. Según el Informe de Delitos por Internet del FBI de 2025, solo los estadounidenses perdieron casi $21 mil millones en estafas en línea el año pasado, con más de 1 millón de quejas presentadas. El fraude relacionado con criptomonedas representó la mayor parte de las pérdidas, totalizando más de $11 mil millones en 181,565 quejas.
Acusaciones y Negaciones
El grupo Prince, un conglomerado con sede en Camboya dirigido por Chen Zhi, ha sido acusado por las autoridades estadounidenses de operar una de las redes de estafa en línea más grandes del mundo, generando supuestamente decenas de miles de millones de dólares anualmente a través de esquemas fraudulentos operados desde complejos en el sudeste asiático. El gobierno de EE. UU. confiscó el año pasado $15 mil millones en Bitcoin de Chen en lo que describió como su mayor acción de confiscación contra estafadores en línea. La empresa ha negado cualquier irregularidad.
Las autoridades camboyanas arrestaron y luego extraditaron a Chen a China en enero. World Liberty Financial, fundada en 2024 por socios que incluyen empresas afiliadas a las familias Trump y Witkoff, afirmó haber realizado la debida diligencia sobre AB y no haber sido informada sobre el resort ni sobre individuos vinculados al proyecto de Timor-Leste.
Colaboración y Estructura Corporativa
Los abogados de la empresa comunicaron a los investigadores que están «comprometidos con prácticas responsables y cumplimiento» y afirmaron que las acusaciones de vínculos con figuras sancionadas son «infundadas y falsas». La red AB anunció su asociación con World Liberty Financial en noviembre, otorgándole el derecho a utilizar la stablecoin USD1, vinculada al dólar estadounidense, en su blockchain.
Esta colaboración siguió a una serie de anuncios de alto perfil por parte de AB, que ha promovido vínculos con figuras políticas globales e incluye a exlíderes mundiales entre los asesores de su brazo sin fines de lucro registrado en Irlanda. La estructura corporativa de la red ha permanecido opaca. Se describe a sí misma como un ecosistema descentralizado que comprende una organización sin fines de lucro irlandesa, una fundación en las Islas Caimán y entidades basadas en blockchain gobernadas por los tenedores de tokens.
Figuras Clave y Desarrollo del Proyecto
El informe de OCCRP identificó a dos figuras previamente no divulgadas: el desarrollador de software Sui Chenggang y el empresario Lin Xiaofan, como actores clave dentro de la red. Lin, quien afirmó haber desempeñado un papel principal en el proyecto del resort en Timor-Leste, negó cualquier conexión con el grupo Prince. También mencionó que presentó a Sui a los ejecutivos de World Liberty.
El material promocional para el desarrollo en Timor-Leste fue eliminado de los sitios web de AB después de que los reporteros de OCCRP comenzaran a hacer consultas. Lin indicó que el proyecto sigue activo, pero que AB ya no está involucrado, y proporcionó documentación que muestra que la asociación fue terminada en noviembre.
A pesar de distanciarse de los individuos sancionados, AB continúa promoviendo su asociación con World Liberty Financial y su red de asesores políticos. Hasta ahora, esta colaboración ha producido una adopción limitada de la stablecoin de World Liberty en la blockchain de AB, con un suministro total máximo de alrededor de $3.6 millones y poco más de 3,000 tenedores. World Liberty Financial no respondió a solicitudes adicionales de comentarios.
