Chainalysis Noticias - Página 5 de 5

Las transacciones sospechosas vinculadas a criptomonedas alcanzan un récord en Alemania

Informes de Actividad Sospechosa Relacionados con Criptomonedas La Unidad de Inteligencia Financiera de Alemania ha reportado un aumento récord en los informes de actividad sospechosa relacionados con criptomonedas durante el año pasado,

antes de 6 meses

Bitcoin·Legal

El DOJ busca decomisar $7.7 millones en criptomonedas de hackers norcoreanos que se hacían pasar por trabajadores de TI

Reclamación Civil de Decomiso El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó la semana pasada una reclamación civil de decomiso de $7.74 millones en criptomonedas blanqueadas por trabajadores de TI norcoreanos que

antes de 7 meses

Bitcoin·Hack·Legal

La donación de Bitcoin de Ross Ulbricht vinculada al sucesor de Silk Road, Alphabay: Informe

Donación de Bitcoin a Ross Ulbricht Una billetera de criptomonedas asociada al extinto mercado de la dark web Alphabay estaría detrás de la donación de 31 millones de dólares en Bitcoin al

antes de 7 meses

Bitcoin

Los venezolanos recurren a stablecoins mientras el Gobierno detiene a moderadores de cuentas de tipo de cambio en Instagram

Arrestos en Venezuela El gobierno de Venezuela ha arrestado al menos a 20 moderadores de la popular página de Instagram «Monitor Dólar», acusándolos de terrorismo, lavado de dinero y fraude por publicar

antes de 7 meses

Legal

Rusia incauta $8.2 millones en criptomonedas del líder del servidor Hydra en la darknet

Confiscación de Criptomonedas en Rusia Los investigadores rusos han confiscado criptomonedas por un valor de aproximadamente 649 millones de rublos (equivalentes a $8.2 millones) de las carteras de Dmitry Pavlov, un hombre

antes de 7 meses

Bitcoin·Hack

Coinbase Exchange Luchó Contra un Ataque Global de Spoofing: ¿Ganó?

El Mercado de Criptomonedas y los Esquemas de Spoofing El mercado de criptomonedas, valorado en aproximadamente 3.43 billones de dólares, sigue siendo una gran atracción para inversores y comerciantes por igual. Sin

antes de 7 meses

Hack

Las ventas de criptomonedas en el darknet de Rusia aumentan un 68% mientras los ingresos globales caen: Chainalysis

Resumen del Mercado Darknet de Criptomonedas A pesar de que las ventas globales de criptomonedas en el darknet experimentaron una caída de dos dígitos en el último año, el mercado darknet de

antes de 7 meses

Bitcoin

Europol desmantela un ‘banco cripto de la mafia’ de 23 millones de dólares

Arrestos Relacionados con la Mafia Cripto Las fuerzas del orden europeo arrestaron en enero a 17 sospechosos relacionados con un «banco cripto de la mafia», quienes supuestamente blanquearon más de 21 millones

antes de 7 meses

Bitcoin·Hack·Legal

Jefes de Cartel Acusados de Narco-Terrorismo por Vínculos con Criptomonedas

Acusaciones contra Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, presuntos líderes de la Organización Beltrán Leyva (BLO), una facción del Cartel de Sinaloa, fueron

antes de 7 meses

Bitcoin·Hack

El CEO de Hacken advierte sobre la falta de avances en la seguridad cripto, mientras los hackeos de abril alcanzan los $357 millones

Enfoque de Ciberseguridad en Cripto A pesar de los $1.4 mil millones perdidos en el reciente hackeo de Bybit, las empresas de criptomonedas no han cambiado su enfoque hacia la ciberseguridad, según

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Hack

Tether integra herramientas de cumplimiento de Chainalysis en la plataforma Hadron para elevar los estándares de tokenización de activos

Anuncio de Integración Tether ha anunciado la integración de las herramientas de cumplimiento y monitoreo de la plataforma de datos blockchain Chainalysis en su plataforma de tokenización de activos, Hadron. Esta integración

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Legal

Trump niega haber obtenido beneficios de su presidencia y de criptomonedas

Denegación de Beneficios por Parte de Donald Trump Donald Trump negó haber obtenido beneficios durante su presidencia. En una entrevista, el presentador Welker le preguntó específicamente sobre su criptomoneda, el token TRUMP.

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Bitcoin

El intercambio ruso sancionado Garantex se rebrandea como Grinex

El cambio de nombre de Garantex a Grinex El intercambio ruso clausurado Garantex ha cambiado su nombre a Grinex, según un análisis de cadena realizado por la firma de inteligencia blockchain TRM

antes de 8 meses

Legal

Guía de primeros auxilios: No entres en pánico si tu BTC es robado, deja un mensaje en la cadena primero

Introducción Los mensajes en la cadena, como método de comunicación en el mundo de la blockchain, se han utilizado con frecuencia en diversos incidentes de seguridad en los últimos años. Por ejemplo,

antes de 8 meses

Bitcoin·Hack

Los estadounidenses perdieron $9.3 mil millones por fraudes criptográficos en 2024, según el FBI

Informe del IC3 sobre fraudes relacionados con criptomonedas en 2024 El Centro de Quejas de Delitos por Internet (IC3) del Buró Federal de Investigaciones ha publicado su informe anual que detalla las

antes de 8 meses

Bitcoin·Hack

La batalla por la conformidad en privacidad para las empresas de blockchain: Cuando la descentralización se encuentra con las regulaciones globales de protección de datos

Introducción Artículo original de May Pang, Directora de Cumplimiento. En el contexto actual, los protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) se enfrentan al derecho al olvido establecido por el GDPR, mientras que las

antes de 8 meses

Legal

Chainalysis - Page 5

Creador de un servicio global de phishing de 132 millones de dólares condenado a ocho años de prisión

Chainalysis Asegura que el Cierre de Haowang No Desmantela las Redes de Estafas Cripto

Análisis en profundidad sobre los marcos regulatorios de las stablecoins: Comparación entre Estados Unidos y Hong Kong

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