DOJ - Page 2

El DOJ ha intensificado su vigilancia sobre transacciones criptográficas, lo que podría significar nuevas oportunidades y retos para los inversores. Descubre más.

CFTC·FBI·Hack·

antes de 9 meses

Un juez anula las condenas por fraude en el caso de la explotación de Mango Markets

Desestimación de las Condenas de Avraham Eisenberg Un juez federal de EE. UU. ha anulado las condenas clave por fraude y manipulación contra Avraham Eisenberg, el comerciante en el centro del caso

Donald Trump·Ethereum·Hack·Legal·

antes de 10 meses

Los hermanos Crypto argumentan que el cambio de política del DOJ implica que su caso de fraude de $25 millones debe ser desestimado

Defensa de los Hermanos Pepaire-Bueno Dos hermanos acusados de robar 25 millones de dólares en Ethereum han presentado una novedosa defensa legal ante la corte federal. Aseguran que su caso debe ser

Bitcoin·Hack·Legal·

antes de 10 meses

Hombre de Long Island condenado a 18 años por fraude de criptomonedas de 12 millones entre padre e hijo

Fraude en Criptomonedas: La Condena de Eugene William Austin Jr. Eugene William Austin Jr., residente de Long Island, ha sido condenado a 18 años de prisión por su participación en un esquema

La Pandilla Cibernética Gastó $4M en Nocturnos y $9M en Autos Exóticos en un Fraude Cripto de $263M, Según el DOJ

Implicaciones de una Conspiración de RICO Las autoridades de EE.UU. han imputado a 12 personas adicionales en una vasta conspiración de RICO que involucra más de $263 millones en robos de criptomonedas,

antes de 9 meses

Bitcoin·Hack·Legal

Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, enfrentará juicio por cargos de lavado de dinero, según el DOJ

Juicio a Roman Storm El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el jueves que llevará a juicio a Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash. Un portavoz del DOJ afirmó que

antes de 9 meses

Legal

Un informe revela que el 98.6% de las monedas meme de Solana en Pump.fun son fraudulentas

Informe de Actividad Fraudulenta en Solana Un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Solidus Labs señala que el 98.6% de los tokens lanzados en Pump.fun de Solana y el 93%

antes de 9 meses

Hack

¿Recuerdas Safemoon? Los Feds no se olvidan de ello a pesar de los cambios en la política de criptomonedas del DOJ

Actualización sobre el caso de Safemoon El Departamento de Justicia (DOJ) informó a un juez federal que tiene la intención de continuar con un caso de fraude de valores contra los fundadores

antes de 10 meses

Legal

Semler Scientific Acuerda Pagar $29.75 Millones para Resolver la Investigación de Fraude con el Departamento de Justicia de EE. UU.

Acuerdo de Liquidación de Semler Scientific Según un informe de CoinDesk, la empresa estadounidense de tecnología médica Semler Scientific ha alcanzado un acuerdo de liquidación preliminar con el Departamento de Justicia de

antes de 10 meses

Bitcoin

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