FBI Noticias - Página 2 de 4

IA vs. IA: Nueva Tecnología Combate Estafas Cripto Sofisticadas

Estafas en el Sector de Criptomonedas Las estafas constituyen la mayoría de la actividad ilícita en el sector de las criptomonedas. Hallazgos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) muestran que los ciudadanos

antes de 3 meses

Bitcoin·Hack

El hacker de Radiant Capital mueve $10.8 millones a Tornado Cash

El Ataque a Radiant Capital El hacker de Radiant Capital depositó recientemente 2,834 ETH en el protocolo mezclador Tornado Cash, un año después de explotar el pool de préstamos del proyecto, lo

antes de 4 meses

Hack

Tether congela 13.4 millones de USDT en 22 direcciones

Tether Congela Fondos en USDT Tether Holdings ha congelado recientemente 13.4 millones de USDT almacenados en 22 direcciones de billetera en las redes Ethereum y Tron, según informó la firma de monitoreo

antes de 4 meses

Hack

La Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. realiza redadas en una mina de Bitcoin en Texas y detiene a varios empleados

Redada en la Granja de Minería de Bitcoin La Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) llevó a cabo una redada en la granja de minería de Bitcoin Lonestar Dream,

antes de 4 meses

Bitcoin·Legal

Lummis Aboga por Salvaguardias en los Cajeros Automáticos de Bitcoin Ante el Aumento de Preocupaciones por Estafas

Preocupaciones sobre los Cajeros Automáticos de Criptomonedas La senadora de EE. UU. Cynthia Lummis (R-WY) ha solicitado la implementación de salvaguardias más robustas en torno a los cajeros automáticos de criptomonedas, en

antes de 5 meses

Bitcoin·Legal

X Toma Medidas Contra Operadores de Estafas Cripto

Suspensión de Cuentas por Estafas de Criptomonedas La plataforma X ha suspendido cuentas asociadas con estafas relacionadas con criptomonedas y manipulación de sus sistemas. Estos actores maliciosos han contratado intermediarios para intentar

antes de 5 meses

Hack·Legal

El FBI Solicita Información a las Víctimas de SafeMoon en el Marco de Esfuerzos de Restitución

Condena del CEO de SafeMoon La condena de un jurado federal al CEO de SafeMoon, Braden John Karony, por cargos de fraude y lavado de dinero ha intensificado la vigilancia de Estados

antes de 5 meses

Hack·Legal

El DOJ de EE. UU. busca recuperar $12 millones en USDT vinculados a un fraude criptográfico

Demanda de Confiscación Civil por Fraude de Inversión Los fiscales federales en Albany han presentado una demanda de confiscación civil para recuperar más de $12 millones en USDT de Tether, relacionados con

antes de 5 meses

Hack·Legal

El Fiscal General de D.C. acusa a Athena Bitcoin de explotar a ancianos mediante estafas y tarifas excesivas en transacciones de Bitcoin ATM

Demanda contra Athena Bitcoin, Inc. El Fiscal General de Washington, D.C., Brian L. Schwalb, presentó el lunes una demanda contra Athena Bitcoin, Inc., acusando al operador de Bitcoin ATM de ignorar constantemente

antes de 5 meses

Bitcoin·Legal

El FBI advierte sobre bufetes de abogados fraudulentos que atacan a víctimas de criptomonedas

Introducción a Law and Ledger Law and Ledger es un segmento de noticias que se centra en temas legales relacionados con las criptomonedas, presentado por Kelman Law, un bufete de abogados especializado

antes de 5 meses

Bitcoin

Un proyecto de ley en EE. UU. propone corsarios del siglo XXI para combatir el cibercrimen

Introducción a la Ley de Autorización de Marque y Reprisal El legislador de Arizona, David Schweikert, presentó en agosto «La Ley de Autorización de Marque y Reprisal de las Granjas de Estafa

antes de 6 meses

Bitcoin·Hack

Estafador se hace pasar por policía del Reino Unido y roba $2.8 millones en Bitcoin de una billetera de hardware

Investigación de Robo de Bitcoin en Gales La policía en Gales está investigando un robo de Bitcoin por un asombroso monto de $2.8 millones (£2.1 millones), en el que un estafador se

antes de 6 meses

Bitcoin·Hack

Los límites y prohibiciones de los cajeros automáticos de criptomonedas se extienden por EE. UU.: Aquí está el porqué

Resistencia de los Quioscos de Criptomonedas Los quioscos de criptomonedas, también conocidos como cajeros automáticos (ATMs), están enfrentando una creciente resistencia por parte de los reguladores en EE. UU. debido a preocupaciones

antes de 6 meses

Legal

Las autoridades de Texas incautan $2.8 millones en criptomonedas de un presunto operador de ransomware

Incautación de Criptomonedas y Arresto de Operador de Ransomware Las autoridades de Texas han acusado a un presunto operador de ransomware y han incautado más de 2.8 millones de dólares en criptomonedas

antes de 6 meses

Hack·Legal

El FBI advierte sobre falsos abogados que atacan a víctimas de estafas de criptomonedas

Alerta del FBI sobre Fraudes de Recuperación de Fondos Los investigadores del FBI han alertado sobre una nueva y perturbadora táctica de fraude: estafadores que se hacen pasar por abogados están contactando

antes de 6 meses

Bitcoin·Hack

El DOJ busca la confiscación de Bitcoin vinculado al grupo de ransomware ‘Chaos’

Incautación de Bitcoin por el Departamento de Justicia de EE. UU. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el lunes que está intentando tomar posesión de 2.3 millones de dólares en

antes de 6 meses

Bitcoin·Hack·Legal

El DOJ Atribuye a un Error Judicial el Sellado Breve del Docket de un Esquema de Criptomonedas Relacionado con Trump

Fraude en Criptomonedas y Vínculos a Donald Trump Un expediente de un caso federal de fraude en criptomonedas, con vínculos reportados al círculo cripto de Donald Trump y ejecutivos de MoonPay, fue

antes de 7 meses

Bitcoin·Hack·Legal

El juez permite testimonio sobre cambios ‘viables’ en el código de Tornado Cash

Juicio de Roman Storm Un juez federal que supervisa el juicio penal del cofundador y desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, ha decidido que los jurados podrán escuchar testimonios que sugieren que

antes de 7 meses

Hack·Legal

Latam Insights: El FMI desmiente las afirmaciones sobre la compra de Bitcoin por parte de El Salvador; el conflicto entre EE. UU. y Brasil está a punto de escalar

Bienvenido a Latam Insights Una recopilación de las noticias más relevantes sobre criptomonedas en América Latina de la última semana. En esta edición, el FMI afirma que las compras de Bitcoin de

antes de 7 meses

Bitcoin

La respuesta a la FOIA revela que los US Marshals controlan solo 28,988 BTC — ¿Dónde está el resto?

Revelaciones sobre el Servicio de Marshals de EE. UU. y Bitcoin Una respuesta a la Ley de Libertad de Información (FOIA), obtenida por un periodista independiente, revela que el Servicio de Marshals

antes de 7 meses

Bitcoin

FBI - Page 2

Un juez anula las condenas por fraude en el caso de la explotación de Mango Markets

La SEC acusa a Ramil Palafox, fundador de PGI Global, por un esquema de fraude de $198 millones en criptomonedas y divisas extranjeras

El condenador de Mango Markets sentenciado a más de 4 años por cargos de pornografía infantil

IA vs. IA: Nueva Tecnología Combate Estafas Cripto Sofisticadas

El hacker de Radiant Capital mueve $10.8 millones a Tornado Cash

Tether congela 13.4 millones de USDT en 22 direcciones

La Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. realiza redadas en una mina de Bitcoin en Texas y detiene a varios empleados

Lummis Aboga por Salvaguardias en los Cajeros Automáticos de Bitcoin Ante el Aumento de Preocupaciones por Estafas

X Toma Medidas Contra Operadores de Estafas Cripto

El FBI Solicita Información a las Víctimas de SafeMoon en el Marco de Esfuerzos de Restitución

El DOJ de EE. UU. busca recuperar $12 millones en USDT vinculados a un fraude criptográfico

El Fiscal General de D.C. acusa a Athena Bitcoin de explotar a ancianos mediante estafas y tarifas excesivas en transacciones de Bitcoin ATM

El FBI advierte sobre bufetes de abogados fraudulentos que atacan a víctimas de criptomonedas

Un proyecto de ley en EE. UU. propone corsarios del siglo XXI para combatir el cibercrimen

Estafador se hace pasar por policía del Reino Unido y roba $2.8 millones en Bitcoin de una billetera de hardware

Los límites y prohibiciones de los cajeros automáticos de criptomonedas se extienden por EE. UU.: Aquí está el porqué

Las autoridades de Texas incautan $2.8 millones en criptomonedas de un presunto operador de ransomware

El FBI advierte sobre falsos abogados que atacan a víctimas de estafas de criptomonedas

El DOJ busca la confiscación de Bitcoin vinculado al grupo de ransomware ‘Chaos’

El DOJ Atribuye a un Error Judicial el Sellado Breve del Docket de un Esquema de Criptomonedas Relacionado con Trump

El juez permite testimonio sobre cambios ‘viables’ en el código de Tornado Cash

Latam Insights: El FMI desmiente las afirmaciones sobre la compra de Bitcoin por parte de El Salvador; el conflicto entre EE. UU. y Brasil está a punto de escalar

La respuesta a la FOIA revela que los US Marshals controlan solo 28,988 BTC — ¿Dónde está el resto?

Popular

El Protocolo de Privacidad Web3 COTI Colabora con el Banco Central Europeo en el Desarrollo del Euro Digital

K Wave Media planea emitir hasta $500 millones en acciones comunes respaldadas por reservas estratégicas de Bitcoin, con el objetivo de convertirse en la «versión coreana de Metaplanet».

Erebor obtiene una carta condicional de la OCC para la banca cripto

Babylon: Caída del 32% en su Valor Total Bloqueado tras la Desconexión de $1.2B en Bitcoin

Los emisores de ETF instan a la SEC a retomar el principio de aprobación ‘primero en presentar’

FBI - Page 2

Popular

Etiquetas