Financial Action Task Force Noticias

La FATF advierte sobre las transferencias de stablecoins entre pares como un riesgo significativo de lavado de dinero

Vulnerabilidades de las Stablecoins Las transferencias de stablecoins entre pares se han convertido en una «vulnerabilidad clave» que contribuye al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones,

antes de 3 semanas

Legal

BitGW Exchange Mejora sus Marcos de AML y KYC para Fortalecer los Estándares de Cumplimiento Global

Actualización de Cumplimiento en BitGW Exchange 5 de enero de 2026 – Auburn, WA, EE. UU. En respuesta a la rápida expansión del mercado de activos digitales y la creciente complejidad de

antes de 3 meses

Bitcoin·Legal

Corea del Sur Endurece las Regulaciones sobre Transferencias de Criptomonedas por Debajo de 1 Millón de Won: Enfoque en la Regla de Viaje

Fortalecimiento de Regulaciones en Corea del Sur Corea del Sur ha anunciado planes para fortalecer las regulaciones sobre las transferencias de criptomonedas por debajo de 1 millón de won (más de $600),

antes de 3 meses

Bitcoin·Legal

Pakistán autoriza a Binance y HTX a solicitar licencias locales de criptomonedas

Regulación de Criptomonedas en Pakistán Las autoridades de Pakistán están avanzando en la regulación de importantes intercambios de criptomonedas globales, emitiendo autorizaciones preliminares a plataformas como Binance para establecerse en el país.

antes de 3 meses

Bitcoin·Legal

Woori Bank se convierte en el primer banco en Corea en mostrar precios de Bitcoin en su sala de operaciones

Woori Bank y la Integración de Bitcoin Woori Bank ha comenzado a mostrar los precios de Bitcoin en su sala de operaciones principal en Seúl, integrando la criptomoneda junto a indicadores financieros

antes de 4 meses

Bitcoin

La Declaración de los Líderes del G20 Impulsa una Supervisión Unificada de Cripto con Normas para Stablecoins y DeFi

Regulación Global de Criptomonedas La regulación global de las criptomonedas está a punto de acelerarse, ya que el G20 se une en torno a una supervisión amplia, normas unificadas y una gobernanza

antes de 4 meses

Bitcoin·Legal

El Banco Central de Ghana aboga por una regulación basada en riesgos para activos virtuales

Regulación de Activos Virtuales en Ghana El Banco Central de Ghana está avanzando hacia la regulación de activos virtuales, adoptando una política diseñada para fomentar la innovación responsable en criptomonedas, al mismo

antes de 4 meses

Bitcoin·Legal

Vietnam Aún No Recibe Propuestas para el Piloto de Comercio de Activos Digitales

Actualización del Ministerio de Finanzas de Vietnam El Ministerio de Finanzas de Vietnam ha informado que aún no ha recibido propuestas de empresas interesadas en participar en el piloto de comercio de

antes de 6 meses

Bitcoin·Legal

Turquía otorgará a las autoridades el poder de congelar cuentas de criptomonedas con nuevas reglas de AML

Regulación de Criptomonedas en Turquía Turquía está lista para otorgar a su autoridad de delitos financieros, MASAK, el poder de congelar y limitar el acceso a cuentas de criptomonedas como parte de

antes de 6 meses

Bitcoin·Legal

Las Identidades Digitales Ganan Terreno: Lo Que Significan para el Crypto

Introducción a las Identidades Digitales Australia lanzó su versión a finales del año pasado, y el Reino Unido siguió solo la semana pasada. La idea es simple en la superficie: proporcionar a

antes de 6 meses

Legal

Fiji reafirma la prohibición de proveedores de servicios de criptomonedas debido a riesgos de delitos financieros

Prohibición de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en Fiji El Consejo Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero de Fiji (NAML) ha reafirmado su prohibición sobre los proveedores de servicios

antes de 6 meses

Bitcoin·Legal

Pakistán invita a empresas globales de criptomonedas a solicitar licencias de operación: Informe

Pakistán Abre Puertas a Criptomonedas Pakistán ha abierto la puerta a negocios internacionales de criptomonedas, invitando a intercambios líderes y proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) a solicitar licencias bajo un

antes de 6 meses

Bitcoin·Legal

El futuro crosschain de las criptomonedas depende de la preparación regulatoria

El Capital Institucional y el Cumplimiento Regulatorio El capital institucional no está cruzando el puente; está esperando al guardián del cumplimiento. Mientras que las transacciones crosschain prometen una economía cripto sin fronteras

antes de 6 meses

Legal

Argentina Congela Carteras de Criptomonedas Relacionadas con el Financiamiento del Terrorismo

Congelamiento de Carteras de Criptomonedas en Argentina La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) ha decidido congelar varias carteras de criptomonedas vinculadas al financiamiento del terrorismo internacional. Las autoridades se centran

antes de 8 meses

Bitcoin·Hack·Legal

¿Es la privacidad el último bastión de las criptomonedas? Expertos de la industria analizan las batallas legales que se avecinan

Vigilancia Financiera y Criptomonedas Con la vigilancia financiera en expansión y los reguladores globales implementando controles más estrictos, los defensores de las criptomonedas advierten que la lucha por la privacidad digital está

antes de 9 meses

Legal

La Comisión de Valores de Malasia Propone Nuevas Reglas para los Intercambios de Criptomonedas

Propuesta de la Comisión de Valores de Malasia La Comisión de Valores de Malasia (SC) ha anunciado una propuesta que busca la retroalimentación pública sobre un marco que podría permitir a los

antes de 9 meses

Bitcoin·Legal

La supervisión de criptomonedas debe mejorar, advierte el organismo global

Introducción El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha instado a los gobiernos de todo el mundo a intensificar la aplicación de los estándares de prevención de lavado de dinero en la

antes de 9 meses

Bitcoin·Legal

El Grupo de Acción Financiera Internacional Identifica Jurisdicciones con Deficiencias en la Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas

Actualización del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) WASHINGTON — Al concluir su reunión plenaria este mes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), un organismo intergubernamental que establece normas internacionales para

antes de 9 meses

Legal

El FMI expresa preocupación por el plan de Pakistán para la minería de Bitcoin: informe

Preocupaciones del FMI sobre la minería de Bitcoin en Pakistán El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha manifestado su preocupación por la decisión de Pakistán de destinar 2,000 megavatios de electricidad a la

antes de 10 meses

Bitcoin·Legal

La criptomoneda sigue siendo ilegal en Pakistán, a pesar del reciente impulso hacia Bitcoin

La Prohibición de Bitcoin en Pakistán A pesar de los crecientes esfuerzos del gobierno para promover la adopción de Bitcoin, las principales autoridades financieras de Pakistán, incluyendo el Banco Estatal y el

antes de 10 meses

Bitcoin·Legal

Financial Action Task Force

Circle se une a la red de Travel Rule liderada por Binance para acelerar los estándares globales de criptomonedas

El uso de stablecoins aumenta en Venezuela en medio de una devaluación desenfrenada

Pakistán propone un marco regulatorio de criptomonedas centrado en el cumplimiento — Informe

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