Confiscación de Equipos de Minería de Bitcoin en Tailandia
Las autoridades tailandesas han confiscado equipos de minería de Bitcoin valorados en $8.6 millones (300 millones de baht) de siete operaciones sospechosas de financiar bandas de estafadores transnacionales chinas que operan desde Myanmar. El Departamento de Investigación Especial realizó redadas en seis ubicaciones en la provincia de Samut Sakhon y una en Uthai Thani el martes, incautando 3,642 dispositivos de minería valorados en $7.7 millones (270 millones de baht) y equipos eléctricos por un valor de $860,000 (30 millones de baht), según un informe de Bangkok Post.
Preocupaciones sobre la Minería de Bitcoin
Estas redadas se producen en medio de crecientes preocupaciones de que la minería de Bitcoin ha evolucionado de ser una molestia por robo de energía a convertirse en una infraestructura crítica para redes de cibercrimen internacionales. Los investigadores tailandeses descubrieron que la mayoría de los dispositivos estaban instalados en contenedores insonorizados con sistemas de refrigeración por agua. Rastrearon las operaciones hasta bandas de estafadores chinas con sede en Myanmar, que habían acumulado transacciones financieras que superan los $143 millones (5 mil millones de baht).
La agencia ha solicitado asistencia al gobierno chino para ampliar su investigación. Las operaciones de minería ahora sirven a propósitos duales para los sindicatos criminales: convertir electricidad robada en ingresos mientras lavan ganancias ilícitas a través de activos digitales aparentemente legítimos.
Opiniones de Expertos
David Sehyeon Baek, un consultor en cibercrimen, advirtió que la etiqueta de «bandas de estafadores chinas» simplifica en exceso la amenaza. «Lo que realmente estamos viendo es un modelo de franquicia transnacional: el capital puede originarse en redes chinas, pero las operaciones abarcan Myanmar, Camboya, Laos, Tailandia y más allá», dijo a Decrypt.
Baek explicó cómo los sindicatos «inyectan dinero sucio en las plataformas», y debido a que las granjas están detrás de empresas fachada y directores nominados, los investigadores a menudo luchan por determinar qué monedas son legítimas y cuáles están financiadas por estafas.
Reacción en el Sudeste Asiático
La represión tailandesa sigue la creciente presión en el sudeste asiático para combatir el robo de energía vinculado a las criptomonedas. El proveedor estatal de electricidad de Malasia, Tenaga Nasional Berhad, informó recientemente que las operaciones de minería de criptomonedas ilegales han drenado aproximadamente $1.1 mil millones (RM 4.57 mil millones) en electricidad durante los últimos cinco años.
Bloomberg informó el miércoles que las autoridades malasias han desplegado drones con imágenes térmicas y sensores portátiles para cazar operaciones ilegales, con mineros instalando escudos térmicos y cámaras de CCTV para evadir la detección. A principios de mayo, las autoridades informaron un aumento del 300% en los casos de robo de energía vinculados a criptomonedas.
Advertencias sobre el Futuro
En abril, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que grupos criminales transnacionales de Asia Oriental y Sudeste están utilizando la minería de criptomonedas ilegal como una «herramienta poderosa» para lavar miles de millones en ganancias ilícitas.
El mes pasado, la Fiscal de EE. UU. para D.C., Jeanine Pirro, anunció la Fuerza de Tarea del Centro de Estafas, una iniciativa interinstitucional que apunta específicamente a las estafas de criptomonedas perpetradas por sindicatos del crimen organizado chinos.
«No deberíamos esperar que estas minas desaparezcan, solo se reubicarán», advirtió Baek. «A medida que aumenta la aplicación de la ley, las plataformas se moverán a áreas más remotas o cruzarán fronteras, exactamente como migraron los compuestos de estafa, y la verdadera prueba será si las incautaciones de activos comienzan a afectar el modelo de negocio, no solo la maquinaria», concluyó el experto.
