Tether Congela Activos Digitales
Tether, el emisor del stablecoin más grande del mundo, USDt, ha congelado más de $12.3 millones en activos digitales en la red Tron, continuando con su lucha contra actividades ilícitas en el espacio cripto. Este congelamiento se realizó a las 9:15 AM UTC del 15 de junio, según datos de la blockchain Tronscan. Aunque Tether no ha emitido una declaración pública al respecto, este bloqueo probablemente se debe a preocupaciones sobre posibles violaciones a sanciones o riesgo de lavado de dinero (AML).
Tether aplica una política estricta de congelación de billeteras para combatir el lavado de dinero, la proliferación nuclear y la financiación del terrorismo, alineándose con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC.
Dicha política está en concordancia con la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU.
Interés en las Capacidades de Congelamiento de Tether
Cointelegraph se puso en contacto con Tether para obtener comentarios sobre el congelamiento de fondos, pero no recibió respuesta antes del cierre de esta publicación. Las capacidades de Tether para bloquear activos han suscitado renovado interés desde el 6 de marzo, cuando congeló $27 millones en USDT en el intercambio de criptomonedas Garantex. Ese mismo día, Garantex detuvo operaciones, argumentando que
Tether ha declarado la guerra al mercado cripto ruso y ha bloqueado nuestras billeteras por un valor de más de 2.5 mil millones de rublos (aproximadamente $27 millones).
En abril de 2022, la OFAC fue la primera entidad en imponer sanciones a Garantex, alegando incumplimientos en AML y otros requisitos regulatorios.
El 5 de junio, la firma de análisis de blockchain Global Ledger identificó más de $15 millones en reservas activas vinculadas a Garantex, según informó Cointelegraph.
Impacto de las Congelaciones en el Espacio Cripto
Aunque algunos defensores de la descentralización critican la capacidad de Tether para congelar activos, este mecanismo ha evitado que cientos de millones de dólares en criptomonedas sean blanqueados por actores ilícitos. La Unidad de Delitos Financieros T3 (FCU), formada por Tether, la red Tron y TRM Labs, congeló colectivamente $126 millones en USDT durante sus primeros seis meses, según Cointelegraph en enero de 2025. La FCU se estableció para ayudar a las agencias de seguridad pública a congelar transacciones ilegales.
Grupo Lazarus y Blanqueo de Criptomonedas
Lazarus es uno de los grupos de hackers más notorios en el mundo cripto, apareciendo por primera vez en 2009 y robando más de $3 mil millones en activos digitales en los seis años previos a 2023. La importancia de estas iniciativas ha sido resaltada por el Grupo Lazarus, respaldado por el estado norcoreano, que blanqueó más de $200 millones en criptomonedas robadas entre 2020 y 2023. En noviembre de 2023, Tether incluyó en su lista negra más de $374,000 en fondos robados, y tres de cada cuatro emisores de stablecoins también incluyeron en la lista negra otros $3.4 millones que estaban vinculados a un grupo de direcciones asociadas con Lazarus, según informó ZachXBT.
