Incautación de USDT y Arrestos en Tailandia
Tether proporcionó inteligencia de blockchain a agentes tailandeses y estadounidenses, lo que permitió la incautación de $12 millones en USDT y el arresto de 73 individuos conectados a una extensa red de fraude transnacional que opera en el sudeste asiático. Según un comunicado de prensa fechado el 13 de noviembre, la operación fue liderada por la División de Supresión del Crimen Tecnológico de Tailandia, en colaboración con el Servicio Secreto de EE. UU..
Detalles de la Operación
Este esfuerzo coordinado resultó en el arresto de 73 personas, incluyendo 51 nacionales tailandeses y 22 extranjeros, así como la incautación de activos adicionales valorados en más de 522 millones de baht. Tether destacó que su participación proporcionó un análisis clave de blockchain que permitió a las autoridades rastrear el movimiento del USDT robado a través del libro mayor digital.
«Esta operación resalta cómo la transparencia de blockchain puede empoderar a las fuerzas del orden para actuar de manera rápida y efectiva contra la actividad criminal», señaló el CEO de Tether, Paolo Ardoino.
«Estamos comprometidos a apoyar a las fuerzas del orden en todo el mundo en la congelación de activos ilícitos, protegiendo a las víctimas y asegurando que el USDT continúe sirviendo como una herramienta transparente para el comercio global.»
Colaboración Global de Tether
La participación de Tether en la incautación en el sudeste asiático se enmarca en un patrón más amplio de colaboración con las fuerzas del orden a nivel global. En el último año, la compañía ha apoyado múltiples operaciones de alto perfil destinadas a detener los flujos ilícitos de activos digitales.
En junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. reconoció públicamente la asistencia de Tether en un caso histórico que llevó a la incautación de aproximadamente $225 millones en USDT. La cooperación se intensificó en marzo, cuando Tether actuó a solicitud del Servicio Secreto de EE. UU. para inmovilizar $23 millones en fondos ilícitos relacionados con transacciones en el intercambio de criptomonedas sancionado, Garantex.
En ese mismo mes, la compañía también congeló otros $9 millones vinculados directamente a un sofisticado ataque en el intercambio Bybit. La magnitud de este trabajo tras bambalinas se ilustra aún más con la revelación de que Tether ha bloqueado más de 3,660 billeteras a solicitud de las fuerzas del orden, con 2,100 casos realizados en coordinación directa con varias agencias de EE. UU.
Según el comunicado, Tether ha brindado apoyo a más de 290 agencias de aplicación de la ley en 59 jurisdicciones diferentes.
