La Muerte de Faruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer fue encontrado muerto en su celda de prisión el 1 de noviembre. El ex CEO del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas Thodex estaba cumpliendo una condena de 11,196 años por dirigir uno de los mayores fraudes cripto en la historia. Su muerte marca un nuevo giro en la saga de Thodex, con efectos en cadena tan significativos que alteraron las leyes de criptomonedas en Turquía. Los detalles iniciales sobre la muerte de Özer apuntan a un posible suicidio, aunque la investigación sigue en curso. Una vez más, Thodex ha vuelto a estar en el centro de atención. A continuación, se presenta un vistazo a la historia de Özer, cómo el intercambio de criptomonedas impactó la legislación turca y cómo pudo haber contribuido a la creciente adopción de criptomonedas en el país.
El Fraude de $2 Mil Millones de Thodex
El 21 de abril de 2021, el intercambio de criptomonedas Thodex cerró repentinamente el comercio y los retiros. El anuncio inicial indicaba que esta situación podría durar entre cuatro y cinco días. Como informó Cointelegraph Turquía en ese momento, el intercambio afirmó que esto era para mejorar sus operaciones con la ayuda de «bancos y empresas de financiamiento de renombre mundial». Sin embargo, los medios locales informaron que Özer había huido a Tailandia con más de $2 mil millones en fondos, en lo que se consideró un fraude de salida. También hubo informes de que la policía había allanado las oficinas del intercambio en Estambul. La oficina del fiscal jefe de Estambul corroboró los informes al día siguiente, anunciando una investigación sobre Thodex y afirmando que la policía había arrestado a 62 personas supuestamente involucradas en el fraude. Özer negó las acusaciones, argumentando que su viaje al extranjero era para reunirse con inversores internacionales.
A partir del 30 de abril de 2021, un tribunal turco decidió encarcelar a seis sospechosos, incluidos familiares del CEO desaparecido y empleados de alto rango de la empresa, a la espera de juicio. Interpol también emitió una notificación roja para Özer.
«Cuando sea capturado con la notificación roja, tenemos acuerdos de extradición con muchos de estos países. Si Dios quiere, será capturado y devuelto»
, declaró el Ministro del Interior, Süleyman Soylu. Özer logró evadir la captura durante más de un año, hasta que fue detenido por las autoridades albanesas el 30 de agosto de 2022. Intentó apelar la extradición en la corte, pero la decisión fue confirmada, y Özer estaba bajo custodia turca para el 30 de abril de 2023, dos años después de que comenzara el escándalo.
El Juicio y la Condena de Özer
El caso contra Özer avanzó rápidamente. En julio de 2023, solo tres meses después de su llegada a Turquía, fue condenado a siete meses y 15 días de prisión por no presentar ciertos documentos solicitados por la Junta de Inspección Fiscal durante el juicio. El 8 de septiembre de 2023, el Tribunal Penal de Alta Criminal de Anatolia 9 condenó a Özer, junto con dos de sus hermanos, a 11,196 años, 10 meses y 15 días de prisión, además de una multa de $5 millones. En la corte, Özer afirmó que él y su familia enfrentaban acusaciones falsas, diciendo:
«Soy lo suficientemente inteligente como para gestionar todas las instituciones del mundo. Esto es evidente por la empresa que fundé a los 22 años. Si fuera a establecer una organización criminal, no actuaría de manera tan amateur. … Está claro que los sospechosos en el expediente han sido víctimas durante más de 2 años.»
Özer estaba cumpliendo su condena en el Instituto Penal de Alta Seguridad Cerrado de Tekirdağ No. 1 cuando murió. Las prisiones de tipo F son instituciones de alta seguridad reservadas para prisioneros políticos, miembros de sindicatos del crimen organizado y otros grupos armados que cumplen penas de vida agravadas. Los defensores de los derechos humanos han expresado repetidamente su preocupación por las condiciones en las prisiones de tipo F. En 2007, Amnistía Internacional señaló tratamientos disciplinarios «duros y arbitrarios», así como aislamiento.
Cambios en la Legislación Turca
El escándalo de Thodex y sus consecuencias fueron tan significativos que llevaron al gobierno turco a cambiar sus políticas hacia las criptomonedas. Inmediatamente después de la noticia de que Özer había huido del país, el Banco Central de la República de Turquía prohibió los pagos en criptomonedas y prohibió a los proveedores de pagos ofrecer rampas de entrada fiat para intercambios de criptomonedas. El aviso oficial prohibió «cualquier uso directo o indirecto de activos criptográficos en servicios de pago y emisión de dinero electrónico». Notablemente, la prohibición excluyó a los bancos, lo que significa que los usuarios aún pueden depositar lira en cuentas de intercambios de criptomonedas utilizando transferencias bancarias. La prohibición tenía como objetivo garantizar la estabilidad financiera, mientras que otras agencias, como la Junta de Mercados de Capitales (CMB) y la Junta de Investigación de Crímenes Financieros (MASAK), se movieron para legitimar las actividades comerciales.
En mayo de 2021, MASAK enmendó las leyes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para incluir disposiciones para criptomonedas. Para 2024, la «Ley de Enmiendas a la Ley de Mercados de Capitales» entró en vigor. Esto se basó en los cambios iniciales de 2021, que incluyeron amplias medidas de protección al consumidor, además de disposiciones sobre licencias e informes. Estas nuevas medidas, que también tenían como objetivo sacar a Turquía de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera sobre países con medidas inadecuadas contra el lavado de dinero, han ayudado a impulsar la industria cripto local. El «Informe de Geografía de Cripto 2025» de Chainalysis encontró que Turquía lideró el Medio Oriente y África del Norte en valor recibido en criptomonedas. La actividad comercial también se disparó el año pasado. A largo plazo, el escándalo de Thodex puede haber llevado a una mayor adopción de criptomonedas en el país, pero solo después de que sacudió la industria cripto turca y dejó a muchos inversores en la estacada. También resultó en la prisión y muerte de su orquestador y CEO.
