Sentencia del Tribunal Popular del Distrito de Hanjiang
El Tribunal Popular del Distrito de Hanjiang, en la provincia de Fujian, China, dictó sentencia en un caso criminal relacionado con criptomonedas.
Detalles del Caso
Yan, Zheng, Lin y otros miembros del grupo utilizaron la criptomoneda USDT (Tether) para establecer una red de intercambio de divisas subterránea. Atraían clientes a través de aplicaciones de chat en el extranjero e intercambiaban ilegalmente RMB y divisas extranjeras utilizando «monedas U» como medio.
Las transacciones bancarias involucradas superaron los 13.3 mil millones de RMB, y se descubrió que el monto de las transacciones de divisas ilegales alcanzó los 25.62 millones de RMB. Además, el grupo retiró efectivo por más de 478 millones de RMB de bancos en varias localidades de la provincia de Fujian, compró «monedas U», las transfirió a billeteras criminales para «lavar» los ingresos del crimen transfronterizo y obtuvo ganancias a través de la diferencia de precio.
Desarrollo del Juicio
El sospechoso Lin negó todos los cargos tras ser detenido. El tribunal instruyó a los órganos de seguridad pública para extraer tres grabaciones de voz clave enviadas desde la cuenta del coacusado y encargó a un instituto de evaluación judicial realizar una comparación de huellas de voz.
«Después de la evaluación, se confirmó que la voz detectada pertenecía a la misma persona de la muestra de voz de Lin, estableciendo así la conexión probatoria entre la cuenta involucrada y el acusado.»
Lin, quien inicialmente se había declarado no culpable, cambió su declaración a culpable en el tribunal. Ante disputas cualitativas, el tribunal organizó múltiples consultas entre la seguridad pública y el tribunal para llegar a un consenso.
Consecuencias Legales
Finalmente, el tribunal condenó a Yan, Zheng, Lin y a otros 15 individuos por los delitos de operaciones comerciales ilegales y por ayudar a actividades delictivas en Internet, imponiéndoles penas de prisión que oscilan entre 8 meses y 3 años, además de multas correspondientes.
(Red de Putian)
