Esquema de Criptomonedas y MLM
En 2023, durante el período de mayo a agosto, Li y otros individuos, bajo la apariencia de emitir una criptomoneda específica, establecieron un mecanismo de recompensas jerárquico basado en relaciones de invitación. Formaron grupos a través de plataformas sociales, realizaron promociones tanto en línea como fuera de línea, y promovieron su esquema al público en general, atrayendo a los participantes a calificar para la membresía mediante actividades como la compra de criptomonedas, el staking de activos y la subasta de NFTs. Los participantes recibían reembolsos basados en el desarrollo de una línea descendente. Para octubre de 2023, la organización había creado múltiples niveles y recaudado fondos equivalentes a más de 20 millones de RMB.
Detección y Acusaciones
La Procuraduría de la Ciudad de Shishi, en la Provincia de Fujian, determinó, tras su revisión, que aunque esta organización utilizó conceptos novedosos como criptomonedas y NFTs para su presentación, su modelo operativo cumplía con los criterios del delito de organizar y liderar actividades de marketing multinivel (MLM), según lo estipulado en el Código Penal de la República Popular de China. En primer lugar, el proyecto estableció una «tarifa de umbral» a través de actividades como la compra de criptomonedas y la participación en colocaciones privadas de activos virtuales como requisito previo para unirse y desarrollar a otros. En segundo lugar, estableció relaciones claras de superioridad e inferioridad y una estructura jerárquica, utilizando el número de personal desarrollado y el rendimiento de los subordinados como base para recompensas y reembolsos. En tercer lugar, carecía de actividades comerciales genuinas y fuentes de ingresos sostenibles, dependiendo de los fondos de nuevos miembros para pagar los retornos a los participantes anteriores, exhibiendo características evidentes de comportamiento fraudulento.
Manipulación y Consecuencias Legales
Li y otros manipularon parámetros de backend e intervinieron artificialmente en la llamada «probabilidad sintética» y «mecanismo de liberación» para crear una ilusión de ganancias, atrayendo a los participantes a invertir continuamente y expandir sus líneas descendentes. Este comportamiento se clasifica como el uso de nuevos conceptos tecnológicos para ocultar delitos tradicionales de MLM, infringiendo gravemente los derechos de propiedad e intereses del público y perturbando el orden económico y social.
En junio de 2024, la Procuraduría de la Ciudad de Shishi inició una acusación pública contra los miembros de este grupo criminal. En diciembre de 2024, el tribunal de primera instancia condenó a los cuatro acusados a penas de prisión que oscilaban entre seis años y seis meses a tres años por el delito de organizar y liderar actividades de MLM, además de imponer multas y la confiscación de ganancias ilegales. Tras la apelación de los acusados, en julio de 2025, el tribunal de segunda instancia falló en contra de la apelación y mantuvo el veredicto original.
«Este caso resalta la importancia de la regulación en el ámbito de las criptomonedas y el marketing multinivel para proteger a los consumidores y mantener el orden económico.»
