Condena de un Hombre por Fraude en Criptomonedas
Un hombre de 54 años de Utah ha sido condenado a tres años de prisión federal por operar un negocio no autorizado de conversión de efectivo a criptomonedas y defraudar a inversores por casi $3 millones. Brian Garry Sewell, residente del condado de Washington, fue sentenciado a 36 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable de fraude electrónico. El juez también ordenó una restitución de más de $3.8 millones, que incluye pagos a los inversores y al Departamento de Seguridad Nacional. La sentencia se cumplirá de manera concurrente con un término separado de tres años impuesto en otro caso federal que involucra un negocio de transmisión de dinero no autorizado, según el Departamento de Justicia.
Implicaciones del Caso
Este caso sugiere que las autoridades federales están cada vez más dispuestas a perseguir a operadores de criptomonedas más pequeños y regionales bajo los mismos estatutos y marcos de sentencia utilizados para plataformas más grandes y en centros urbanos. Los fiscales federales afirmaron que Sewell “obtuvo dinero de al menos 17 inversores al mentir sobre su experiencia, educación y capacidad para generar grandes retornos” entre diciembre de 2017 y abril de 2024, según documentos públicos que rastrean el caso.
“Sewell se aprovechó de sus víctimas al mentir sobre su experiencia y prometer retornos que no pudo cumplir, dejando a individuos y familias soportar las consecuencias de su engaño”, declaró Robert Bohls, Agente Especial a Cargo del FBI en Salt Lake City.
Al presentar cargos paralelos de fraude y transmisión de dinero en Utah, los fiscales parecen indicar que la escala geográfica o la informalidad no ofrecen protección contra la aplicación de la ley cuando se utiliza criptomonedas para mover o disfrazar fondos ilícitos. “Es cada vez más común, casi una ‘práctica estándar’, en casos que involucran fraude en criptomonedas a nivel minorista”, comentó Andrew Rossow, abogado de asuntos públicos y CEO de AR Media Consulting, a Decrypt.
El cargo de transmisión de dinero no autorizado “actúa como una salvaguarda para los fiscales: asegura una condena por delito grave basada en la operación ilegal en sí, independientemente de si el jurado cree que el acusado tenía la intención de defraudar a alguien”, explicó Rossow.
“Dado que Utah está lejos de Wall Street, el Departamento de Justicia está demostrando la amplitud de sus recursos de investigación”, añadió, subrayando que el caso “demuestra que el tamaño de la pérdida financiera para los inversores no es el único factor que el Departamento de Justicia considera al abordar actividades financieras ilícitas”.
Desarrollo del Caso
La acusación federal contra Sewell se desarrolló durante aproximadamente dos años, comenzando con actividades de investigación relacionadas con sus operaciones de conversión de efectivo a criptomonedas en 2020, seguidas de acusaciones en 2024. Teniendo en cuenta la conducta subyacente, el caso se extendió casi cinco años desde la investigación hasta la resolución.
Los registros judiciales muestran que Sewell inicialmente se declaró no culpable tras la acusación, mientras que los fiscales avanzaron con cargos paralelos de fraude electrónico y transmisión de dinero no autorizada a través de procedimientos previos al juicio. El comportamiento fraudulento de Sewell resultó en más de $2.9 millones en pérdidas para las víctimas, según los fiscales.
La conducta de transmisión de dinero no autorizada citada en la sentencia de Sewell se remonta a una acusación federal anterior en el condado de Washington, donde los fiscales del IRS alegaron que él y otro acusado operaban un negocio de conversión de efectivo a criptomonedas. Ese esquema movió más de $5.4 millones a través de Rockwell Capital Management de Sewell, formando la base para los cargos que luego se presentaron junto a su caso de fraude electrónico.
