Declaración de culpabilidad en un caso de fraude romántico
Un ciudadano nigeriano se declaró culpable en un tribunal federal de Boston el 25 de junio de cargos relacionados con el lavado de fondos obtenidos a través de un fraude romántico en línea, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, de 35 años, admitió haber cometido fraude postal y dos cargos de lavado de dinero. Los fiscales afirmaron que controlaba cuentas de criptomonedas utilizadas para mover fondos de las víctimas y que accedía a ellas de forma remota desde el extranjero. Su sentencia está programada para el 23 de septiembre.
Red de lavado de dinero por fraude romántico vinculada a criptomonedas
Según documentos judiciales, el esquema se desarrolló entre 2016 y 2019 e involucró a seis víctimas en Estados Unidos. Las personas fueron reclutadas a través de redes sociales y plataformas de citas, y se les persuadió para que enviaran dinero bajo falsos pretextos, como emergencias médicas o tarifas legales. Las autoridades informaron que una víctima de Massachusetts recibió, sin saberlo, fondos de cinco personas más y luego transfirió el dinero a Nwadavid a través de criptomonedas. Las transacciones se procesaron a través de LocalBitcoins, una plataforma en línea de igual a igual. Nwadavid supuestamente dirigió las transferencias mientras estaba en el extranjero utilizando credenciales de acceso en línea. Fue acusado en enero de 2024 y arrestado en abril de 2025 al llegar al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth desde el Reino Unido.
Esquema de lavado de dinero en Australia
Las autoridades australianas acusaron recientemente a cuatro personas en relación con un presunto esquema de lavado de 190 millones de dólares australianos (aproximadamente 123 millones de dólares estadounidenses) que involucra criptomonedas y una empresa de seguridad de la Costa Dorada. El grupo movió fondos ilícitos a través de servicios de mensajería y los convirtió en criptomonedas, mezclándolos con ingresos comerciales legítimos. La red utilizó entregas en puntos muertos en múltiples ciudades y transporte aéreo para mover efectivo a Queensland. Algunos de los fondos fueron canalizados a través de un concesionario de automóviles y una empresa de promoción de ventas. Las autoridades incautaron alrededor de 21 millones de dólares australianos (aproximadamente 13 millones de dólares estadounidenses) en activos, incluidos 17 propiedades y varios vehículos, y llevaron a cabo 14 órdenes de registro en Brisbane y la Costa Dorada.
Desafíos en la lucha contra el fraude vinculado a criptomonedas
Las agencias de aplicación de la ley están ampliando la coordinación transfronteriza y la vigilancia de blockchain para rastrear fraudes vinculados a criptomonedas. Las plataformas de igual a igual y los intercambios extranjeros a menudo limitan la recuperación, especialmente cuando las víctimas son utilizadas para mover fondos sin saberlo. Las autoridades advierten que las herramientas de aplicación aún están poniéndose al día. Si bien los datos de blockchain ofrecen visibilidad, las brechas en la regulación y la capacidad técnica continúan obstaculizando la intervención oportuna.
