Investigación de Fraude de Criptomonedas en Malasia
La policía de Malasia está investigando un fraude de criptomonedas que supuestamente engañó a un jubilado de 71 años, haciéndole perder RM 525,000 (más de $100,000) al prometerle un retorno significativo de su inversión. El incidente tuvo lugar en la ciudad de Kuala Terengganu, donde los estafadores se acercaron a la víctima a través de comunicación en línea, después de que esta se encontró con la dudosa oportunidad de inversión a través de un anuncio en Facebook, según informó el medio local Malaysiakini el 29 de septiembre.
El Papel de los Anuncios en Facebook
En tiempos recientes, los anuncios de Facebook han adquirido una reputación negativa como herramienta utilizada por estafadores de criptomonedas para promover esquemas de inversión falsos o redirigir a las víctimas hacia intercambios de criptomonedas fraudulentos y plataformas de inversión diseñadas para drenar sus ahorros. A menudo, estos anuncios presentan afirmaciones engañosas de respaldos de celebridades o vínculos con proyectos de criptomonedas reconocidos, y están diseñados para parecer lo suficientemente profesionales como para ser considerados legítimos.
Detalles de la Estafa
Aunque el informe de Malaysiakini no proporcionó muchos detalles sobre cómo se desarrolló la estafa, citó al jefe de policía del distrito de Kuala Terengganu, Azli Noor, quien indicó que a la víctima se le prometieron retornos de $500,000 sobre su inversión.
«La víctima realizó siete transacciones en la cuenta del sospechoso entre el 20 y el 27 de agosto utilizando sus ahorros de jubilación»
, dijo Noor en un comunicado.
Preocupaciones sobre la Seguridad de los Inversores
Hasta el momento de la publicación, no se habían realizado arrestos, pero la policía sospecha que un sindicato que opera tras bambalinas orquestó la estafa. A principios de este año, las autoridades malasias advirtieron que los actores malintencionados estaban apuntando cada vez más a la población local, especialmente a los ancianos. El Director del Departamento de Investigación de Crímenes Comerciales de Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, mencionó en ese momento que los estafadores a menudo se hacían pasar por entidades de confianza, como reguladores financieros, oficiales de policía y bancos, para ganar la confianza de las víctimas y presionarlas para que transfirieran grandes sumas de dinero.
Avances Tecnológicos y Estafas
Según Ramli, los avances en tecnología, incluyendo voces generadas por inteligencia artificial y visuales deepfake, han facilitado a los estafadores llevar a cabo impersonaciones convincentes y ejecutar esquemas de fraude sofisticados que son difíciles de detectar hasta que es demasiado tarde.
Minería de Criptomonedas Ilegal y Regulaciones
Más allá de las estafas de inversión, el país también ha presenciado un aumento en las actividades de minería de criptomonedas ilegales, y las autoridades han llevado a cabo múltiples redadas en el último año para desmantelar estas operaciones, que a menudo son alimentadas por electricidad robada y hardware no autorizado.
Futuro de las Criptomonedas en Malasia
En medio de este contexto, Malasia sigue abierta a fortalecer su economía de criptomonedas, y según informes anteriores, la Comisión de Valores de Malasia ha emitido un documento de consulta que busca reformar el marco de activos digitales del país para introducir mejores protecciones para los inversores y estándares de licencias.
