Confiscación de Fondos por Lavado de Dinero
El Servicio de Prosecución de la Corona del Reino Unido ha informado al antiguo financista y cómplice del estafador chino de Bitcoin condenado, Zhimin Qian, que debe devolver más de $7.6 millones (£5 millones) o arriesgarse a una pena de cárcel adicional.
Operación de Lavado de Dinero
Sen Hok Ling, un nacional malasio descrito por el CPS como un «lavador de dinero profesional», recibió 83.7 BTC de Qian entre febrero y abril de 2024, que convirtió en efectivo a través de cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos y mediante terceros que lo ayudaron a convertirlo en efectivo.
«Ling participó en una operación de lavado de dinero sofisticada que blanqueó muchos millones de libras provenientes de los ingresos del crimen», declaró Adrian Foster, Fiscal Jefe de la División de Proceeds of Crime del Servicio de Prosecución de la Corona.
«Hoy hemos asegurado una Orden de Confiscación contra él de más de £5 millones, que debe pagar dentro de 3 meses o arriesgarse a ser devuelto a prisión por una sentencia adicional de ocho años.»
Antecedentes del Caso
Ling fue condenado a cuatro años y 11 meses de prisión en noviembre de 2025 tras declararse culpable de un cargo relacionado con el lavado de dinero. Fue sentenciado junto a Qian, también conocido como Yadi Zhang, quien recibió 11 años y ocho meses tras declararse culpable de dos delitos de lavado de dinero.
Entre 2014 y 2017, Qian dirigió un esquema Ponzi en China a través de una empresa llamada Lantian Gerui, dirigido principalmente a inversores chinos ancianos. El esquema estafó a 128,000 personas de sus pensiones y ahorros de toda la vida, muchos de los cuales fueron atraídos por banquetes elaborados y presentaciones.
El Arresto y la Incautación de Criptomonedas
Qian convirtió algunas de sus ganancias mal habidas en criptomonedas y huyó del país. Llegó al Reino Unido con un pasaporte bajo el nombre de Yadi Zhang y comenzó a reinventarse. Intentó convertir el Bitcoin en efectivo y comprar propiedades de lujo en Londres, pero se encontró bloqueado por los requisitos de conocimiento del cliente.
En ese momento, su diario mostraba que planeaba codearse con la aristocracia europea, reflexionando sobre la compra de un castillo sueco, hacerse amiga de un duque y adquirir un banco británico. Sin embargo, sus maquinaciones se vieron interrumpidas cuando fue arrestada en York en abril de 2024.
Redadas en su mansión de Hampstead descubrieron 61,000 BTC, la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido. Qué hacer con las monedas—actualmente valoradas en $5.4 mil millones—sigue siendo objeto de debate.
Compensación a las Víctimas
Los inversores en Lantian Gerui no pagaron en criptomonedas y se estima que han perdido un total combinado de $600 millones, una fracción del valor actual del Bitcoin. Los procedimientos civiles están en curso para decidir cómo se distribuirá el Bitcoin.
Si bien las víctimas necesitarán ser reembolsadas, los fondos adicionales pueden terminar en el Tesoro del Reino Unido. Nick Harris, CEO de la firma de recuperación de activos criptográficos CryptoCare, dijo a Decrypt que la Ley de Proceeds of Crime de 2002 del Reino Unido otorga a las autoridades el poder de incautar fondos de fraudes incluso si se originan en el extranjero.
«La ley permite al Reino Unido retener dichos fondos, dirigiéndolos típicamente al Tesoro o a la aplicación de la ley», explicó Harris.
Tras la sentencia de los estafadores, Harris sugirió anteriormente que el Reino Unido podría establecer una reserva estratégica con los fondos, «fortaleciendo su posición en la economía global de criptomonedas mientras apoya a las víctimas a través de mecanismos de compensación separados.»
