Multa por esquema fraudulento en criptomonedas
Una contundente multa de $25 millones en penalizaciones y restituciones ha sido impuesta por un tribunal federal, exponiendo un esquema fraudulento en el ámbito de las criptomonedas que engañó a inversionistas con afirmaciones falsas sobre respaldo en oro y viabilidad de mercado.
Detalles del fallo
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció el 11 de junio que un tribunal federal de Massachusetts emitió un fallo definitivo en rebeldía contra dos individuos y dos empresas por haber orquestado un esquema engañoso de activos digitales.
Mark Gillespie, de Michigan, John Roche, de California, y las empresas de Nevada, My Big Coin Pay Inc. y My Big Coin Inc., fueron declarados responsables de defraudar a los clientes mediante afirmaciones engañosas sobre una moneda virtual llamada My Big Coin (MBC).
La CFTC delineó que la orden exige que Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin Inc. y Roche paguen conjunta y solidariamente un total de $25,768,432, desglosándose en $19,326,324 como multa monetaria civil y $6,442,108 en restitución a las víctimas.
Antecedentes del fraude
Este fallo se originó a partir de conductas fraudulentas que tuvieron lugar entre 2014 y 2017. Durante ese período, los acusados promovieron MBC como una criptomoneda legítima, respaldada por oro y en circulación activa. El tribunal encontró que estas afirmaciones eran completamente fabricadas, resultando en más de $6 millones recaudados de al menos 28 individuos.
El dinero fue en gran parte malversado por el co-conspirador Randall Crater, quien ya ha sido condenado y sentenciado a 100 meses de prisión. Otro individuo nombrado, Michael Kruger, fue desestimado del caso tras su fallecimiento.
Consecuencias y advertencias
Aunque el tribunal ordenó la restitución, la CFTC advirtió que la recuperación de activos es incierta, citando preocupaciones sobre la posible falta de recursos de los acusados para compensar a las víctimas.
«Las acciones de cumplimiento como esta deben ser diferenciadas de la industria más amplia, argumentando que la claridad regulatoria, y no el escepticismo, es fundamental para el crecimiento y la legitimidad de las finanzas basadas en blockchain.»
