Condena en Caso de Secuestro y Extorsión de Criptomonedas
Un tribunal indio anticorrupción ha condenado a 14 individuos, incluidos 11 funcionarios de policía y un exmiembro de la Asamblea Legislativa del Bharatiya Janata Party (BJP), a cadena perpetua en un caso que involucra el secuestro y la extorsión de criptomonedas a un empresario de Surat en 2018.
El fallo, emitido por el juez especial B.B. Jadav en Ahmedabad el viernes, encontró al grupo culpable de conspiración criminal, secuestro por rescate, detención ilegal y asalto, según un informe de The Times of India.
Entre los condenados se encuentran el exsuperintendente de policía del distrito de Amreli, Jagdish Patel, y el ex-MLA Nalin Kotadiya. Todos los 11 oficiales de policía, incluido el exoficial IPS Patel, también fueron hallados culpables bajo la Ley de Prevención de la Corrupción por mala conducta de funcionarios públicos.
Detalles del Caso
El caso gira en torno al empresario Shailesh Bhatt, quien supuestamente recuperó una parte de su inversión perdida del desarrollador de BitConnect, Dhaval Mavani, en forma de Bitcoin, después de que la empresa de 900 millones de dólares en la que invirtió cerrara.
Al enterarse de que Bhatt logró recuperar parte de sus inversiones, Kotadiya y altos oficiales en Amreli supuestamente orquestaron un plan para apoderarse de las criptomonedas. El 11 de febrero de 2018, Bhatt fue secuestrado y mantenido ilegalmente en Keshav Farm, cerca de Gandhinagar.
El secuestro fue liderado por el inspector de la rama de crimen local de Amreli, Anant Patel, e involucró a múltiples oficiales. Bhatt fue supuestamente golpeado y coaccionado para admitir que había recibido 752 Bitcoin de Mavani y que había almacenado 176 de ellos con su asociado, Kirit Paladiya. Los restantes fueron vendidos por alrededor de 5 millones de dólares.
Bhatt fue liberado solo después de acordar transferir una parte de los Bitcoin y 3.6 millones de dólares en efectivo. Cuando el acuerdo fracasó, los acusados obligaron a Bhatt a vender 34 Bitcoin de la billetera de Paladiya, resultando en una extorsión de 150,000 dólares.
Investigación y Consecuencias
Bhatt luego presentó una queja ante el ministerio del interior de la Unión, lo que provocó una investigación criminal y el arresto de 15 individuos. La fiscalía, liderada por el fiscal público especial Amit Patel, presentó 173 testigos durante el juicio.
El tribunal también ordenó la confiscación de joyas de oro recuperadas del SP de Amreli, Patel, que serán transferidas al Maestro de la Casa de la Moneda en Mumbai.
La semana pasada, las autoridades tailandesas arrestaron a un hombre surcoreano acusado de ayudar a una banda de call center a lavar criptomonedas en oro por un valor de más de 50 millones de dólares.
