Demandas por Fraude Romántico en Criptomonedas
La autodenominada víctima de un fraude romántico en criptomonedas que recientemente demandó a Citibank por no detectar señales de alerta ha presentado una segunda demanda contra otros dos bancos. Michael Zidell demandó a East West Bank y Cathay Bank en un tribunal federal de California el martes, acusando a estas entidades de hacer «la vista gorda» a sus deberes y obligaciones legales.
Zidell afirmó que envió 18 transferencias que totalizan casi 7 millones de dólares a la cuenta de los supuestos estafadores en East West Bank, y realizó 13 transferencias que suman más de 9.7 millones de dólares a una cuenta en Cathay Bank. Zidell había demandado a Citibank el 24 de junio, acusándolo de ignorar las señales de alerta en 12 transferencias que totalizan alrededor de 4 millones de dólares a cuentas en el banco que supuestamente pertenecían a estafadores.
Cointelegraph contactó a East West Bank y a Cathay General Bancorp, la empresa matriz de Cathay Bank, para obtener comentarios.
Inversiones NFT Fraudulentas a Través de un Romance en Facebook
Zidell afirmó en sus demandas contra los bancos que
«Carolyn Parker», una supuesta dueña de un negocio, se puso en contacto con él en Facebook a principios de 2023, y la pareja formó una relación romántica.
Parker supuestamente le dijo a Zidell un mes después de iniciar la relación que había ganado millones invirtiendo en tokens no fungibles, sugiriéndole que hiciera lo mismo y dirigiéndolo a una plataforma de trading.
Zidell decidió invertir y, durante los meses siguientes, dijo que envió 43 transferencias que totalizan más de 20 millones de dólares a varias cuentas bancarias que le proporcionó la plataforma, que afirmaba necesitar procesar los fondos en múltiples bancos debido a un gran volumen de depósitos de clientes.
Dijo que para abril de 2023, el sitio web de la plataforma
«desapareció de repente», junto con sus millones.
«Fraude romántico. Rug pull. Pig butchering.» Estos son solo algunos de los términos para describir el fraude que sufrió el demandante.
Bancos como Cómplices del Fraude
Al igual que en su queja contra Citibank, la última demanda de Zidell busca responsabilizar a East West Bank y Cathay Bank por negligencia y como «cómplices» en el fraude de valores.
«Los demandados, a través de su imprudencia, ayudaron materialmente a Parker y sus co-conspiradores al abrir cuentas bancarias, proporcionar servicios que incluyen transferencias electrónicas y permitir que se utilizaran para perpetrar el fraude de la empresa NFT»
, alegó la demanda.
También argumentó que los dos bancos tenían el «deber de ejercer el debido cuidado» en la supervisión de transacciones sospechosas, pero «no lograron detectar transacciones claramente sospechosas». Zidell afirmó que los «grandes números redondos de fondos», entre otras cosas, deberían haber activado la investigación del banco sobre la actividad sospechosa.
Responsabilidad por Abuso a Ancianos
La queja también busca responsabilizar a East West Bank y Cathay Bank por «ayudar y facilitar el abuso a ancianos», una acusación que no hizo contra Citibank. Zidell no menciona su edad en la queja, pero la ley de California define a un anciano como aquellos de 65 años o más. Su demanda busca daños compensatorios, costos legales e intereses en un juicio por jurado.
